龙源电力(001289):龙源电力第六届董事会2026年第5次独立董事专门会议决议
2026年第5次独立董事专门会议决议 龙源电力集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董 事会2026年第5次独立董事专门会议（以下简称“会议”）于 2026年10月26日以电子邮件等方式发出通知及会议材料，并 于2026年11月10日在北京以现场方式召开。 会议应出席独立董事为3人，实际出席3人，会议由董事魏 明德主持，董事高德步、赵峰以现场方式或视频方式出席会议， 总会计师杨文静，副总经理、董事会秘书丁鶄及相关部门人员列 席会议。 会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、相关法 律法规及《龙源电力集团股份有限公司章程》《独立董事工作制 度》的规定。 经充分讨论及审议，会议形成决议如下： 议案一：关于与国家能源投资集团有限责任公司订立2027 年综合产品和服务购销框架协议的议案 会议认为，公司与国家能源投资集团有限责任公司订立2027 年综合产品和服务购销框架协议的事项遵循了公平、公正、公开 的交易原则，协议金额公平合理，所有交易符合国家相关法律、 法规和规章制度的要求，不存在损害公司及股东特别是中小股东 龙源电力集团股份有限公司第六届董事会 2026年第 5次独立董事专门会议决议利益的情况。同意将此议案提交董事会审议。 表决情况：有权表决票3票，同意3票、反对0票、弃权0 票。 龙源电力集团股份有限公司 2026年11月10日 中财网
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