西麦食品(002956):2026年第一次临时股东会决议

时间：2026年11月10日 19:22:51 中财网

原标题:西麦食品:2026年第一次临时股东会决议公告

证券代码：002956 证券简称：西麦食品 公告编号：2026-033
桂林西麦食品股份有限公司
2026年第一次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏。特别提示：
●本次股东会未出现否决提案的情形。

●本次股东会审议通过修改公司章程议案。

●本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况
1、现场会议召开时间：2026年11月10日14:30
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年11月10日的9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年11月10日的9:15至15:00的任意时间。

3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

4、会议召集人：桂林西麦食品股份有限公司（以下简称“公司”）董事会。

5、会议地点：广西桂林高新技术开发区九号小区3楼会议室。

6、股权登记日：2026年11月5日
7、会议主持人：公司董事长谢庆奎先生主持本次会议。

8、会议出席情况：
①股东出席的总体情况：通过网络投票的股东260人，代表股份88,798,550股，占公司有表决权股份总数的28.6090%（以截至本次股东会股权登记日的公司有表决权股份总数为分母计算，该总数已扣除公司2025年员工持股计划因放弃表决权而不计入的股份）。

②公司董事出席了本次会议，高级管理人员列席了本次会议。公司聘请的律师进行了见证，并出具法律意见书。

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

二、议案审议表决情况
本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：

提案 编码	提案名称	表决分类	同意		反对		弃权		回避	表决 结果
			股数 （股 ）	比例 （%）	股数 （股）	比例 （%）	股数 （股）	比例 （%）	股数 （股）
1.00	关于使用 自有资金 进行委托 理财的议 案	总表决情 况	88,75 6,254	99.95 24	32,240	0.0363	10,056	0.0113		通过
		其中，中 小股东的 表决情况	22,58 0,147	99.81 3	32,240	0.1425	10,056	0.0445
2.00	关于变更 公司注册 资本并修 改《公司 章程》部 分条款的 议案	总表决情 况	88,77 1,474	99.96 95	17,020	0.0192	10,056	0.0113		通过
		其中，中 小股东的 表决情况	22,59 5,367	99.88 03	17,020	0.0752	10,056	0.0445
3.00	关于拟续 聘会计师 事务所的 议案	总表决情 况	88,77 1,774	99.96 98	16,720	0.0188	10,056	0.0113		通过
		其中，中 小股东的 表决情况	22,59 5,667	99.88 16	16,720	0.0739	10,056	0.0445

上述提案中，提案2为特别决议事项，已获得出席会议股东所持有效表决权的三分之二以上审议通过。

三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：广东信达律师事务所
3、结论性意见：公司本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》《规范运作》《网络投票实施细则》等法律、法规、规章和规范性文件以及《公司章程》《股东会议事规则》的有关规定；出席本次股东会的人员和召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件
1、公司《2026年第一次临时股东会决议》；
2、广东信达律师事务所《关于桂林西麦食品股份有限公司2026年第一次临时股东会的法律意见书》。

特此公告。

桂林西麦食品股份有限公司
董事会
2026年11月10日