康强电子(002119):2026年第二次临时股东会决议

时间：2026年11月10日 19:22:52 中财网

原标题:康强电子:2026年第二次临时股东会决议公告

证券代码：002119 证券简称：康强电子 公告编号：2026-057
宁波康强电子股份有限公司
2026年第二次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏。特别提示：
●本次股东会未出现否决提案的情形。

●本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、现场会议召开时间：2026年11月10日15:00
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年11月10日的9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年11月10日的9:15至15:00的任意时间。

3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

4、现场会议召开地点：公司1号会议室
5、召集人：公司董事会
6、会议主持人：副董事长郑芳女士
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

（二）会议的出席情况
通过现场和网络投票的股东739人，代表股份91,750,588股，占公司有表决权股份总数的24.8530%。其中：通过现场投票的股东1人，代表股份100股，占公司有表决权股份总数的0.000027%。通过网络投票的股东738人，代表股份91,750,488股，占公司有表决权股份总数的24.8530%。

中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东738人，代表股份17,741,380股，占公司有表决权股份总数的4.8057%。

公司部分董事、董事会秘书及其他高级管理人员出席或列席了现场会议，见证律师出席并见证了会议。

二、议案审议表决情况
本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：

提案 编码	提案名称	表决分 类	同意		反对		弃权		回避	表决结 果
			股数 （股）	比例	股数 （股）	比例	股数 （股）	比例	股数 （股）
1.00	《关于调 增银行申 请融资额 度并以自 有资产抵 押的议 案》	总表决 情况	91,461, 988	99.6855 %	233,900	0.2549%	54,700	0.0596%	0	通过
		其中， 中小股 东的表 决情况	17,452, 780	98.3733 %	233,900	1.3184%	54,700	0.3083%	0
2.00	《关于为 子公司综 合授信业 务提供担 保的议 案》	总表决 情况	91,399, 088	99.6169 %	289,500	0.3155%	62,000	0.0676%	0	通过
		其中， 中小股 东的表 决情况	17,389, 880	98.0188 %	289,500	1.6318%	62,000	0.3495%	0
3.00	《关于为 公司及董 事、高级 管理人员 购买责任 险的议 案》	总表决 情况	91,403, 188	99.6214 %	280,900	0.3062%	66,500	0.0725%	0	通过
		其中， 中小股 东的表 决情况	17,393, 980	98.0419 %	280,900	1.5833%	66,500	0.3748%	0

三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市康达律师事务所
2、律师姓名：赵垯全、王念慈
3、结论性意见：经验证，本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、《规则》及《公司章程》的规定，出席会议人员及会议召集人的资格均合法有效，本次会议的表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件
1、宁波康强电子股份有限公司2026年第二次临时股东会决议；
2、北京市康达律师事务所关于宁波康强电子股份有限公司2026年第二次临时股东会的法律意见书。

特此公告。

宁波康强电子股份有限公司董事会
2026年11月10日