中钨高新(000657):2026年第三次临时股东会决议

时间：2026年11月10日 19:23:10 中财网

原标题:中钨高新:2026年第三次临时股东会决议公告

证券代码：000657 证券简称：中钨高新 公告编号：2026-81
中钨高新材料股份有限公司
2026年第三次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示
1.本次股东会未出现否决议案的情形。

2.本次股东会审议通过修改公司章程议案。

3.本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况
1.现场会议召开时间：2026年11月10日14:30
2.网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的
具体时间为2026年11月10日的9:15—9:25，9:30—11:30，13:00
—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为
2026年11月10日的9:15至15:00的任意时间。

3.会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式
召开。

4.现场会议地点：湖南省株洲市荷塘区钻石路288号钻石大厦
1006会议室。

5.召集人：公司董事会
6.主持人：董事长沈慧明
7.会议出席情况
（1）参加本次股东会的股东及股东代表共计2,215人，代表股
份1,508,083,824股，占公司有表决权股份总数的66.1851%（截至
股权登记日，公司总股本为2,278,584,780股）。其中：通过现场投
票的股东4人，代表股份697,251,912股，占公司有表决权股份总数
的30.6002%。通过网络投票的股东2,211人，代表股份810,831,912
股，占公司有表决权股份总数的35.5849%。

（2）公司部分董事、高级管理人员参加了本次股东会。

（3）北京市嘉源律师事务所律师现场见证了本次股东会，并出
具法律意见书。

8.合规性：经公司第十一届董事会第十六次会议审议决定召开本
次股东会。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

二、议案审议表决情况
本次股东会议案采用现场记名投票和网络投票相结合的表决方
式。表决结果如下：

提案 编码	提案名称	表决分 类	同意		反对		弃权		回避	表决结 果
			股数（股）	比例	股数 （股）	比例	股数 （股）	比例	股数 （股 ）
1.00	关于变更 注册资本 及修订 《公司章 程》的议 案	总表决 情况	1,507,322 ,678	99.9495%	508,920	0.0337%	252,226	0.0167%	0	经出席 会议的 股东所 持表决 权的三 分之二 以上通 过
		其中，中 小股东 的表决 情况	137,104,3 13	99.4479%	508,920	0.3691%	252,226	0.1830%	0
2.00	关于修订 《公司董 事、高级 管理人员 薪酬管理 制度》的 议案	总表决 情况	1,507,219 ,578	99.9427%	581,820	0.0386%	282,426	0.0187%	0	通过
		其中，中 小股东 的表决 情况	137,001,2 13	99.3731%	581,820	0.4220%	282,426	0.2049%	0

三、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：北京市嘉源律师事务所
2.律师姓名：曾雨竹、王政卿
3.结论性意见：
北京市嘉源律师事务所认为：公司本次股东会的召集、召开程序、
召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

四、备查文件
1.《中钨高新材料股份有限公司2026年第三次临时股东会决议》
2.《法律意见书》
特此公告。

中钨高新材料股份有限公司董事会
二〇二六年十一月十一日