盛视科技(002990):第四届董事会第十三次会议决议
盛视科技股份有限公司 第四届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况 盛视科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十三次会议于2026年11月10日在公司会议室通过现场与通讯相结合的方式召开。本次董事会会议通知于2026年11月6日以电子邮件、直接送达等方式向各位董事发出。 本次会议应出席董事7名（含独立董事3名），实际出席董事7名，公司高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长瞿磊先生主持，本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 审议通过《关于 2024年限制性股票激励计划预留授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》 根据公司《2024年限制性股票激励计划》的相关规定，公司2024年限制性股票激励计划预留授予部分第一个解除限售期解除限售条件已经成就，根据公司2025年第一次临时股东会的授权，公司拟对符合条件的38名预留授予激励对象获授的27.725万股限制性股票解除限售，并办理相关解除限售手续。 表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。 本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。 《关于2024年限制性股票激励计划预留授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的公告》（公告编号：2026-077）具体内容详见2026年11月11日《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；《国浩律师（深圳）事务所关于盛视科技股份有限公司2024年限制性股票激励计划预留授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就之法律意见书》具体内容详见2026年11月11日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 三、备查文件 （一）公司第四届董事会第十三次会议决议 （二）公司第四届董事会薪酬与考核委员会第四次会议决议 特此公告。 盛视科技股份有限公司 董事会 2026年11月11日 中财网
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