百胜智能(301083):2026年第一次临时股东会决议

时间：2026年11月10日 19:26:51 中财网

原标题:百胜智能:2026年第一次临时股东会决议公告

证券代码：301083 证券简称：百胜智能 公告编号：2026-033
江西百胜智能科技股份有限公司
2026年第一次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。特别提示：
●本次股东会未出现否决提案的情形。

●本次股东会审议通过修改公司章程议案。

●本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开情况
1、现场会议召开时间：2026年11月10日15:00
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年11月10日的9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年11月10日的9:15至15:00的任意时间。

3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

4、现场会议召开地点：江西省南昌市南昌县小蓝中大道1220号江西百胜智能科技股份有限公司二楼会议室。

5、会议召集人：公司董事会
6、会议主持人：公司董事长刘润根先生
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

二、会议出席情况
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东64人，代表股份119,868,662股，占公司有表决权股份总数的67.3924%。

其中：通过现场投票的股东6人，代表股份119,594,962股，占公司有表决权股份总数的67.2385%。

通过网络投票的股东58人，代表股份273,700股，占公司有表决权股份总数的0.1539%。

2、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东59人，代表股份274,500股，占公司有表决权股份总数的0.1543%。

其中：通过现场投票的中小股东1人，代表股份800股，占公司有表决权股份总数的0.0004%。

通过网络投票的中小股东58人，代表股份273,700股，占公司有表决权股份总数的0.1539%。

3、公司部分董事、高级管理人员及见证律师出席了本次会议。

三、议案审议表决情况
本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：

提案编 码	提案名 称	表决分 类	同意		反对		弃权		回避	表决结 果
			股数 （股）	比例	股数 （股）	比例	股数 （股）	比例	股数 （股）
1.00	《关于 使用部 分闲置 募集资 金及自 有资金 进行现 金管理 的议 案》	总表决 情况	119,78 6,562	99.931 5%	79,400	0.0662 %	2,700	0.0023 %	0	通过
		其中， 中小股 东的表 决情况	192,40 0	70.091 1%	79,400	28.925 3%	2,700	0.9836 %	0
2.00	《关于 增加经 营范围 及修订 〈公司 章程〉 的议 案》	总表决 情况	119,78 6,562	99.931 5%	79,400	0.0662 %	2,700	0.0023 %	0	通过
		其中， 中小股 东的表 决情况	192,40 0	70.091 1%	79,400	28.925 3%	2,700	0.9836 %	0

本次股东会审议的《关于增加经营范围及修订〈公司章程〉的议案》为特别决议表决事项，已经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过。

四、律师出具的法律意见
广东华商律师事务所张鑫律师、周燕律师到会见证并出具了法律意见书。法律意见书认为：公司本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格，以及表决程序等事宜，均符合法律法规及《公司章程》的有关规定，由此作出的股东会决议合法有效。

五、备查文件
1、2026年第一次临时股东会决议；
2、广东华商律师事务所关于江西百胜智能科技股份有限公司2026年第一次临时股东会的法律意见书。

特此公告。

江西百胜智能科技股份有限公司
董事会
2026年11月10日