中简科技(300777):第四届董事会第八次会议决议
中简科技股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况 中简科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年11月7 日向全体董事发出了关于召开第四届董事会第八次会议的通知，会议于2026年11月10日上午在公司会议室以现场会议结合通讯方式召 开。本次会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。会议由 董事长杨永岗先生主持，公司董事会秘书及其他高级管理人员列席了本次董事会。本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定。 二、董事会会议审议情况 1 、审议通过《关于董事会秘书辞职暨聘任董事会秘书的议案》。 经董事会审议，同意聘任朱明女士为公司董事会秘书，任期自公 司董事会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。 本议案在提交董事会审议前已经公司第四届董事会提名委员会 第三次会议审议通过。 http://www.cninfo.com.cn 具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（ ） 的相关公告。 9 0 0 表决结果： 票同意， 票反对， 票弃权。本议案获得通过。 2、审议通过《关于修订<董事会战略与发展委员会工作细则>的 议案》。 经董事会审议，同意根据相关法律法规及规范性文件的要求，并 结合公司的实际情况，修订《董事会战略与发展委员会工作细则》。 本议案在提交董事会审议前已经公司第四届董事会战略与发展 委员会第二次会议审议通过。 具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。 3、审议通过《关于增补董事会战略与发展委员会委员议案》。 经董事会审议，同意增补李辉先生为董事会战略与发展委员会委 员，任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。 本议案在提交董事会审议前已经公司第四届董事会战略与发展 委员会第二次会议审议通过。 具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。 三、备查文件 1、第四届董事会第八次会议决议； 2、第四届董事会提名委员会第三次会议决议； 3、第四届董事会战略与发展委员会第二次会议决议。 特此公告。 中简科技股份有限公司董事会 2026年11月10日 中财网
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