星昊医药(920017):第七届董事会第十四次会议决议
北京星昊医药股份有限公司 第七届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2026年 11月 9日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场与通讯相结合的方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026年 11月 5日以通讯方式发出 5.会议主持人：殷岚 6.会议列席人员：部分高级管理人员 7.召开情况合法合规的说明： 本次会议的召集、召开及议案表决符合《公司法》《公司章程》以及有关法律法规的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 5人，出席和授权出席董事 5人。 董事殷岚、温茜、周均因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于制定〈对外捐赠管理制度〉的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司于 2026年 11月 10日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn）上披露的《对外捐赠管理制度》（公告编号：2026-080）。 2.议案表决结果：同意 5票；反对 0票；弃权 0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及回避表决。 4.提交股东会表决情况： 本议案无需提交股东会审议。 三、备查文件 北京星昊医药股份有限公司第七届董事会第十四次会议决议。 北京星昊医药股份有限公司 董事会 2026年 11月 10日 中财网
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