星昊医药(920017):2026年第一次临时股东会决议
北京星昊医药股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2026年 11月 9日 2.会议召开地点：北京市大兴区仲景西路1号院会议室 3.会议召开方式：采用现场投票和网络投票相结合方式 4.会议召集人：公司董事会 5.会议主持人：公司董事长殷岚女士因公务原因未能出席主持本次会议，经公司过半数董事推举，本次会议由公司董事于继忠主持。 6.召开情况合法合规的说明： 本次股东会的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东会的股东共 9人，持有表决权的股份总数 53,937,856股，占公司有表决权股份总数的 43.3210%。 其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 1人，持有表决权的股份总数58,494股，占公司有表决权股份总数的 0.0470%。 （三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况 1. 公司在任董事 5人，出席 2人，董事殷岚、温茜、周均因工作原因缺席； 2. 公司董事会秘书未出席会议； 公司高级管理人员 4人，列席会议 2人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于增加公司注册资本及修订<公司章程>并办理工商登记的议案》 1.议案表决结果： 同意股数 53,937,856股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。 2.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 （二）审议通过《关于注销 2023年股权激励计划部分股票期权的议案》 1.议案表决结果： 同意股数 8,229,630股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。 2.回避表决情况 北京康瑞华泰医药科技有限公司、北京嘉宇康明医药科技有限公司、于继忠、吴浩回避表决。 （三）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
三、律师见证情况 （一）律师事务所名称：国浩律师（上海）事务所 （二）律师姓名：邬文昊、陈颖 （三）结论性意见 本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，出席本次股东会人员的资格合法有效，本次股东会表决程序及表决结果均合法有效。 四、备查文件 北京星昊医药股份有限公司2026年第一次临时股东会决议。 北京星昊医药股份有限公司 董事会 2026年 11月 10日 中财网
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