万向钱潮(000559):2026年第三次临时股东会决议

时间：2026年11月10日 19:27:30 中财网

原标题:万向钱潮:2026年第三次临时股东会决议公告

证券代码：000559 证券简称：万向钱潮 公告编号：2026-066
万向钱潮股份公司
2026年第三次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏。特别提示：
●本次股东会未出现否决提案的情形。

●本次股东会审议通过修改公司章程议案。

●本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况
1、现场会议召开时间：2026年11月10日14:30
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年11月10日的9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年11月10日的9:15至15:00的任意时间。

3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

4、现场会议召开地点：浙江省杭州市萧山区总部万向多功能厅（浙江省杭州市萧山区万向路529号）。

5、召集人：公司董事会
6、主持人：潘文标副董事长
7、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

8、通过现场和网络投票的股东（代理人）1585人，代表股份2,203,622,629股，占上市公司有表决权总股份66.1943%。其中：出席现场会议的股东及股东代表2人，代表股份2,168,888,392股，占公司股东有表决权股份总数65.1509%；通过网络投票的股东1,583人，代表股份34,734,237股，占公司股东有表决权股份总数1.0434%。

通过现场和网络参加本次会议的中小股东1584人，代表股份90,188,003股，占公司股东有表决权股份总数2.7091%。

9、公司董事及董事会秘书出席了本次会议，公司高级管理人员及见证律师、公证员列席了本次会二、议案审议表决情况
本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：

提案编 码	提案名 称	表决分 类	同意		反对		弃权		回避	表决结 果
			股 数 （股）	比例	股 数 （股）	比例	股 数 （股）	比例	股 数 （股）
1.00	关于变 更注册 资本、 增加经 营范围 并修订 《公司 章程》 的议案	总表决 情况	2,202, 874,56 5	99.966 1%	571,76 4	0.0259 %	176,30 0	0.008%		表决通 过
		其中， 中小股 东的表 决情况	89,439 ,939	99.170 6%	571,76 4	0.634%	176,30 0	0.1955 %
2.00	关于开 展 2026 年度期 货及衍 生品投 资业务 暨关联 交易的 议案	总表决 情况	74,001 ,850	82.052 9%	15,935 ,993	17.669 7%	250,16 0	0.2774 %	2,113, 434,62 6	表决通 过
		其中， 中小股 东的表 决情况	74,001 ,850	82.052 9%	15,935 ,993	17.669 7%	250,16 0	0.2774 %

本次会议议案1.00属于特别决议事项，已经出席会议的股东(包括股东代理人)所持有效表决权的三分之二以上通过；议案2.00属于普通决议事项，已经出席会议的股东(包括股东代理人)所持有效表决权的过半数审议通过，公司控股股东万向集团公司及其关联方对该议案回避表决。

三、律师出具的法律意见
北京市天元律师事务所吴超律师、曹鑫阳律师到会见证本次股东会，并出具了法律意见书，认为：公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件
1、公司2026年第三次临时股东会决议；
2、北京市天元律师事务所关于公司2026年第三次临时股东会的法律意见。

特此公告。

万向钱潮股份公司
董事会
2026年11月11日