运机集团(001288):2026年第五次临时股东会决议
四川省自贡运输机械集团股份有限公司 2026年第五次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示： ●本次股东会未出现否决提案的情形。 ● 本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开情况 1、现场会议召开时间：2026年11月10日15:00 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年11月10日的9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年11月10日的9:15至15:00 的任意时间。 3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。 4、现场会议召开地点：自贡市高新工业园区富川路3号运机集团办公楼四楼418会议室。 5、会议召集人：公司董事会 6 、会议主持人：公司董事长吴友华先生 7、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 二、股东会的出席情况 出席本次股东会的股东及股东代表共69人，代表股份127,118,555股，占公司有表决权股份总数的54.4218%。 其中：出席现场会议的股东及股东代表10人，代表股份119,416,651股，占公司有表决权股份总数的51.1244%。 通过网络投票出席会议的股东59人，代表股份7,701,904股，占公司有表决权股份总数的3.2973%。 通过现场和网络投票的中小股东(除单独或合计持有公司5%以上股份股东及公司董事、高级管理人员以外的其他股东)64人，代表股份7,925,955股，占公司有表决权股份总数的3.3932%。 其中：通过现场投票的中小股东5人，代表股份224,051股，占公司有表决权股份总数的0.0959%。 通过网络投票的中小股东59人，代表股份7,701,904股，占公司有表决权股份总数的3.2973%。 公司董事、董事会秘书通过现场及视频通讯的方式出席了本次会议，公司部分高级管理人员列席了本次会议；公司聘请的见证律师对本次股东会进行了见证并出具了法律意见书。 三、议案审议表决情况 本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：
议案3属于特别决议议案，经出席会议所持有效表决权股东所持股份总数的三分之二以上通过。议案3涉及的作为2024年限制性股票激励计划激励对象或与激励对象存在关联关系的股东已回避表决。 四、律师出具的法律意见 （一）律师事务所名称：国浩律师（北京）事务所 （二）见证律师姓名：冯晓奕、燕晨 （三）结论性意见：公司本次股东会召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，出席会议人员的资格、会议召集人的资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。 国浩律师(北京)事务所关于四川省自贡运输机械集团股份有限公司2026年第五次临时股东会的法律意见书全文于同日刊登在巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)。 五、备查文件 1、四川省自贡运输机械集团股份有限公司2026年第五次临时股东会决议；2、国浩律师(北京)事务所关于四川省自贡运输机械集团股份有限公司2026年第五次临时股东会之法律意见书。 特此公告。 四川省自贡运输机械集团股份有限公司董事会 2026年11月10日 中财网
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