格林生物(301688):格林生物科技股份有限公司2026年第二次临时股东会决议

时间：2026年11月10日 19:27:57 中财网

原标题:格林生物:格林生物科技股份有限公司2026年第二次临时股东会决议公告

证券代码：301688 证券简称：格林生物 公告编号：2026-013
格林生物科技股份有限公司
2026年第二次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏。特别提示：
●本次股东会未出现否决提案的情形。

●本次股东会审议通过修改公司章程议案。

●本次股东会审议通过分红、转增方案。

●本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况
1、现场会议召开时间：2026年11月10日14:00
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年11月10日的9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年11月10日的9:15至15:00的任意时间。

3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

4、会议召集人：公司董事会。

5、现场会议主持人：董事长陆文聪先生。

6、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

7、会议出席情况：
（1）股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东175人，代表股份88,966,248股，占公司有表决权股份总数的66.7247%。其中：通过现场投票的股东14人，代表股份63,600,200股，占公司有表决权股份总数的47.7001%；通过网络投票的股东161人，代表股份25,366,048股，占公司有表决权股份总数的19.0245%。

（2）中小股东（除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东167人，代表股份6,466,248股，占公司有表决权股份总数的4.8497%。其中：通过现场投票的中小股东8人，代表股份4,500,200股，占公司有表决权股份总数的3.3751%；通过网络投票的中小股东159人，代表股份1,966,048股，占公司有表决权股份总数的1.4745%。

（3）公司董事、董事会秘书及其他高级管理人员和见证律师等出席或列席了本次会议。

二、议案审议表决情况
本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：

提案 编码	提案名称	表决分 类	同意		反对		弃权		回避	表决 结果
			股数（股）	比例	股数 （股）	比例	股数 （股）	比例	股数 （股）
1.00	《关于变 更公司注 册资本、 公司类型 及修订 〈公司章 程〉并办 理工商变 更登记的 议案》	总表决 情况	88,856,648	99.8768%	104,600	0.1176%	5,000	0.0056%	0	审议 通过
		其中， 中小股 东的表 决情况	6,356,648	98.305%	104,600	1.6176%	5,000	0.0773%	0
2.00	《关于使 用部分闲 置募集资 金进行现 金管理的 议案》	总表决 情况	88,829,348	99.8461%	130,400	0.1466%	6,500	0.0073%	0	审议 通过
		其中， 中小股 东的表 决情况	6,329,348	97.8829%	130,400	2.0166%	6,500	0.1005%	0
3.00	《关于制定及修订公司部分治理制度的议案》
3.01	《关于修 订〈股东 会议事规 则〉的议 案》	总表决 情况	88,772,248	99.7819%	130,400	0.1466%	63,600	0.0715%	0	审议 通过
		其中， 中小股 东的表 决情况	6,272,248	96.9998%	130,400	2.0166%	63,600	0.9836%	0
3.02	《关于修 订〈董事 会议事规 则〉的议 案》	总表决 情况	88,799,548	99.8126%	103,100	0.1159%	63,600	0.0715%	0	审议 通过
		其中， 中小股 东的表 决情况	6,299,548	97.422%	103,100	1.5944%	63,600	0.9836%	0
3.03	《关于修 订〈独立 董事工作 制度〉的 议案》	总表决 情况	88,798,748	99.8117%	103,900	0.1168%	63,600	0.0715%	0	审议 通过
		其中， 中小股 东的表 决情况	6,298,748	97.4096%	103,900	1.6068%	63,600	0.9836%	0
3.04	《关于制 定〈董 事、高级 管理人员 薪酬管理 制度〉的 议案》	总表决 情况	88,795,348	99.8079%	108,000	0.1214%	62,900	0.0707%	0	审议 通过
		其中， 中小股 东的表 决情况	6,295,348	97.357%	108,000	1.6702%	62,900	0.9727%	0
3.05	《关于修 订〈募集 资金管理 制度〉的 议案》	总表决 情况	88,803,348	99.8169%	100,800	0.1133%	62,100	0.0698%	0	审议 通过
		其中， 中小股 东的表 决情况	6,303,348	97.4808%	100,800	1.5589%	62,100	0.9604%	0
3.06	《关于修 订〈信息	总表决 情况	88,803,948	99.8176%	100,200	0.1126%	62,100	0.0698%	0	审议 通过
	披露管理 制度〉的 议案》	其中， 中小股 东的表 决情况	6,303,948	97.49%	100,200	1.5496%	62,100	0.9604%	0
3.07	《关于制 定〈会计 师事务所 选聘制 度〉的议 案》	总表决 情况	88,797,448	99.8103%	105,200	0.1182%	63,600	0.0715%	0	审议 通过
		其中， 中小股 东的表 决情况	6,297,448	97.3895%	105,200	1.6269%	63,600	0.9836%	0
3.08	《关于修 订〈关联 交易管理 制度〉的 议案》	总表决 情况	88,802,448	99.8159%	100,200	0.1126%	63,600	0.0715%	0	审议 通过
		其中， 中小股 东的表 决情况	6,302,448	97.4668%	100,200	1.5496%	63,600	0.9836%	0
3.09	《关于修 订〈对外 投资管理 制度〉的 议案》	总表决 情况	88,800,848	99.8141%	103,300	0.1161%	62,100	0.0698%	0	审议 通过
		其中， 中小股 东的表 决情况	6,300,848	97.4421%	103,300	1.5975%	62,100	0.9604%	0
3.10	《关于修 订〈对外 担保管理 制度〉的 议案》	总表决 情况	88,796,848	99.8096%	105,300	0.1184%	64,100	0.072%	0	审议 通过
		其中， 中小股 东的表 决情况	6,296,848	97.3802%	105,300	1.6285%	64,100	0.9913%	0
3.11	《关于修 订〈融资 管理制 度〉的议 案》	总表决 情况	88,797,248	99.81%	105,400	0.1185%	63,600	0.0715%	0	审议 通过
		其中， 中小股 东的表 决情况	6,297,248	97.3864%	105,400	1.63%	63,600	0.9836%	0
3.12	《关于制 定〈防止 大股东及 关联方占 用公司资 金管理制 度〉的议 案》	总表决 情况	88,805,148	99.8189%	99,000	0.1113%	62,100	0.0698%	0	审议 通过
		其中， 中小股 东的表 决情况	6,305,148	97.5086%	99,000	1.531%	62,100	0.9604%	0
4.00	《关于公 司2026 年度董 事、高级 管理人员 薪酬方案 的议案》	总表决 情况	29,750,348	99.6119%	110,900	0.3713%	5,000	0.0167%	59,100, 000	审议 通过
		其中， 中小股 东的表 决情况	6,350,348	98.2076%	110,900	1.7151%	5,000	0.0773%	0
5.00	《关于向 银行等金 融机构申 请综合授 信额度的 议案》	总表决 情况	88,860,348	99.881%	99,400	0.1117%	6,500	0.0073%	0	审议 通过
		其中， 中小股 东的表 决情况	6,360,348	98.3623%	99,400	1.5372%	6,500	0.1005%	0
6.00	《关于为 全资子公 司提供担 保的议 案》	总表决 情况	88,822,648	99.8386%	135,100	0.1519%	8,500	0.0096%	0	审议 通过
		其中， 中小股 东的表 决情况	6,322,648	97.7792%	135,100	2.0893%	8,500	0.1315%	0
7.00	《关于 2026年三 季度及滚 存未分配 利润分配 预案的议 案》	总表决 情况	88,835,348	99.8529%	126,200	0.1419%	4,700	0.0053%	0	审议 通过
		其中， 中小股 东的表 决情况	6,335,348	97.9756%	126,200	1.9517%	4,700	0.0727%	0

注2：议案1.00、3.01-3.02为特别决议议案，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有的有效表决权股份总数
的三分之二以上通过。议案4.00涉及关联事项，关联股东应回避表决，不得接受其他股东委托进行投票。

三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：国浩律师（杭州）事务所；
2、见证律师：郭政杰、姜腾超；
3、结论性意见：本所律师认为，格林生物科技股份有限公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《股东会规则》《治理准则》《网络投票实施细则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格均合法有效；本次股东会的表决程序、表决结果均合法有效。

四、备查文件
1、格林生物科技股份有限公司2026年第二次临时股东会决议；
2、国浩律师（杭州）事务所出具的法律意见书。

特此公告。

格林生物科技股份有限公司
董事会
2026年11月11日