长电科技(600584):江苏世纪同仁律师事务所关于江苏长电科技股份有限公司2026年第二次临时股东会的法律意见书
江苏长电科技股份有限公司 2026年第二次临时股东会的法律意见书 致：江苏长电科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和中国证监会《上市公司股东会规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，本所受贵公司董事会的委托，指派本律师出席贵公司2026年第二次临时股东会，并就本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序以及表决结果的合法有效性等事项出具法律意见。 为出具本法律意见书，本律师对本次股东会所涉及的有关事项进行了审查，查阅了本律师认为出具法律意见所必须查阅的文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。 本律师同意将本法律意见书随贵公司本次股东会决议一并公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。 本律师根据相关法律、法规和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下： 一、关于本次股东会的召集、召开程序 1、本次股东会由董事会召集，2026年8月19日、9月3日和10月22日，贵公司召开第九届董事会第三次会议、第九届董事会第五次临时会议和第九届董事会第四次会议，会议决定召开本次股东会。2026年10月23日，贵公司在《上海证券报》、《证券时报》、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上刊登了《关于召开2026年第二次临时股东会的通知》，贵公司在本次股东会召开15日前刊登了会议通知。 2、贵公司本次股东会于2026年11月10日14点30分在江苏长电科技股 份有限公司（江阴市长山路78号）如期召开，会议由周响华女士主持，会议召开的时间、地点等相关事项与通知的内容一致。本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式，贵公司通过上海证券交易所交易系统投票平台和互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）向公司股东提供了网络形式投票平台，网络投票的时间和方式与本次股东会通知的内容一致。 经查验贵公司有关召开本次股东会的会议文件和信息披露资料，本律师认为：贵公司在法定期限内公告了本次股东会的时间、地点、会议内容、出席对象、出席会议登记手续等相关事项，贵公司本次会议召开的时间、地点、会议议题等与会议公告一致，本次大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东会规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号--规范运作》和《公司章程》的规定。 二、关于本次股东会出席人员的资格和召集人资格 1、出席人员的资格 经本律师查验，通过现场参与表决与网络投票参与表决的股东共4,402名，持有公司有表决权的股份数共计616,520,715股，占公司有表决权股份总额的34.4537%。 贵公司的全体董事、高级管理人员出席了会议。 经查验贵公司的股东名册、出席本次股东会与会人员的身份证明、持股凭证和授权委托证书及签到名册，本律师认为：出席本次股东会的股东（或代理人）均具有合法有效的资格，可以参加本次股东会，并行使表决权。 2、召集人资格 本次股东会由贵公司董事会召集，召集人资格符合法律和《公司章程》的规定，合法、有效。 三、关于本次股东会的表决程序及表决结果 经查，公司本次股东会就公告中列明的审议事项以现场投票和网络投票相结合的方式进行了表决，并按《公司章程》的规定进行了计票、监票，审议通过了如下议案： 1、《关于续聘会计师事务所的议案》； 2、《关于公司董事2026年度薪酬方案的议案》； 2.01《关于未在公司担任具体管理职务的非独立董事2026年度薪酬方案的议案》 2.02《关于在公司担任管理职务的非独立董事（含职工董事）2026年度薪酬方案的议案》 2.03《关于独立董事2026年度薪酬方案的议案》 3、《关于公司2026年投资计划中期调整的议案》； 4、《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》； 5、《关于公司2026年度向特定对象发行A股股票方案的议案》; 5.01《发行股票的种类和面值》 5.02《发行方式与发行时间》 5.03《发行对象与认购方式》 5.04《定价基准日、定价原则及发行价格》 5.05《发行数量》 5.06《募集资金金额及用途》 5.07《限售期安排》 5.08《上市地点》 5.09《滚存未分配利润安排》 5.10《本次发行决议有效期》 6、《关于公司2026年度向特定对象发行A股股票预案的议案》； 7、《关于公司2026年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告的议案》； 8、《关于公司2026年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》； 9、《关于公司2026年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报及相关主体切实履行填补回报措施承诺的议案》； 10、《关于<公司未来三年（2026—2028年）股东回报规划>的议案》；11、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》； 12、《关于提请股东会授权董事会或其授权人士办理公司本次向特定对象发行A股股票相关事宜的议案》； 13、《关于公司与认购对象签署<附生效条件的股份认购协议>暨本次发行涉及关联交易的议案》。 上述第4、5、6、7、8、9、10、11、12、13项议案以特别决议形式审议通过。 本次股东会按照法律、法规及《公司章程》规定的程序进行计票及监票，合并现场投票和网络投票结果，并当场宣布现场表决结果。出席本次股东会的股东及委托代理人没有对表决结果提出异议。 本次会议的表决结果已载入会议记录，会议记录及决议由出席会议的公司董事签名。 本律师认为：本次股东会所审议的事项与公告中列明的事项相符，本次股东会不存在对其他未经公告的临时提案进行审议表决之情形。本次股东会的表决过程、表决权的行使及计票、监票的程序均符合《公司章程》的规定。贵公司本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。 四、结论意见 综上所述，本律师认为：贵公司本次股东会的召集和召开程序符合法律、法规、《上市公司股东会规则》及贵公司《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；本次会议的提案、会议的表决程序合法有效。 本次股东会形成的决议合法、有效。 （以下无正文） 中财网
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