阿为特(920693):2026年第一次临时股东会决议
上海阿为特精密机械股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2026年11月6日 2.会议召开地点：上海市宝山区宝安公路 917 号1幢三楼公司会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长汪彬慧先生 6.召开情况合法合规的说明： 本次股东会的召集程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规、规范性文件和《上海阿为特精密机械股份有限公司章程》的相关规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东会的股东共 4人，持有表决权的股份总数 49,587,873股，占公司有表决权股份总数的68.2089%。 其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 0人，持有表决权的股份总数0股，占公司有表决权股份总数的0%。 （三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况 1. 公司在任董事 7人，出席 7人； 2. 公司董事会秘书出席会议； 3. 公司高级管理人员列席会议。 二、议案审议情况 （一）累积投票议案表决情况 1.关于选举董事的议案表决结果
2.关于选举独立董事的议案表决结果
（二）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
三、律师见证情况 （一）律师事务所名称：天禾（上海）律师事务所 （二）律师姓名：汪东、赵紫琼 （三）结论性意见 公司2026年第一次临时股东会召集、召开程序，出席本次股东会的人员资格、召集人资格，会议议案的提出及审议、表决结果，符合《公司法》等有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》之规定，由此作出的股东会决议合法有效。 四、人员变动议案生效情况
五、备查文件 （一)《上海阿为特精密机械股份有限公司2026年第一次临时股东会决议》； （二)《天禾（上海）律师事务所关于上海阿为特精密机械股份有限公司2026年第一次临时股东会之法律意见书》。 上海阿为特精密机械股份有限公司 董事会 2026年 11月 10日 中财网
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