水星家纺(603365):第六届董事会第九次会议决议
上海水星家用纺织品股份有限公司 第六届董事会第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。一、会议召开情况 上海水星家用纺织品股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第九次会议（以下简称“本次会议”）于2026年11月05日以邮件、微信、飞书、现场送达等方式通知全体董事，并于2026年11月10日以现场加通讯的方式在公司五楼会议室召开。本次会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名，其中1人以通讯方式参加。本次会议由董事长李裕陆先生主持，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。 二、会议审议情况 （一）审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》。 具体内容详见公司于指定媒体披露的《关于以集中竞价交易方式回购股份的方案暨回购报告书》（公告编号：2026-043）。 本议案已经公司董事会审计委员会审议并取得了明确同意的意见。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 （二）审议通过了《2027年度“提质增效重回报”2.0行动方案》。 具体内容详见公司于指定媒体披露的《2027年度“提质增效重回报”2.0行动方案》（公告编号：2026-044）。 本议案已经公司董事会战略委员会审议并取得了明确同意的意见。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 特此公告。 上海水星家用纺织品股份有限公司 董 事 会 中财网
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