正弦电气(688395):补选第五届董事会独立董事并调整董事会专门委员会委员
深圳市正弦电气股份有限公司 关于补选第五届董事会独立董事并调整 董事会专门委员会委员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。重要内容提示： 深圳市正弦电气股份有限公司（以下简称公司）于2026年11月10日召开第五届董事会第二十次会议，审议通过了《关于补选第五届董事会独立董事并调整董事会专门委员会委员的议案》，董事会同意提名滕飞先生为公司第五届董事会独立董事候选人，任期自公司2026年第二次临时股东会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。现将相关情况公告如下： 一、关于补选第五届董事会独立董事的情况 为保障公司董事会及董事会专门委员会规范运作，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司第五届董事会提名委员会对独立董事候选人任职资格进行了审查并出具审查意见。 2026 11 10 公司于 年 月 日召开第五届董事会第二十次会议，审议通过《关 于补选第五届董事会独立董事并调整董事会专门委员会委员的议案》，同意提名滕飞先生（简历详见附件）为公司第五届董事会独立董事候选人，任期自公司2026年第二次临时股东会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。独立董事候选人滕飞先生为会计专业人士，已取得上海证券交易所认可的独立董事培训证明材料，具备履行独立董事职责所必需的专业知识和经验。 根据相关规定，独立董事候选人滕飞先生的任职资格和独立性尚需经上海证券交易所审核无异议后，方可提交公司股东会审议。独立董事候选人及提名人的声明与承诺详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关文件。 二、调整公司第五届董事会专门委员会委员情况 鉴于公司董事会成员发生变动，为保证公司第五届董事会各专门委员会正常有序开展工作，根据《公司法》《公司章程》及董事会各专门委员会工作细则等相关规定，在股东会审议通过滕飞先生担任公司独立董事后，拟调整第五届董事会审计委员会、薪酬与考核委员会及提名委员会委员，战略委员会组成不变。调整后的第五届董事会各专门委员会组成人员如下：
特此公告。 深圳市正弦电气股份有限公司董事会 2026年11月11日 附件：独立董事候选人简历 滕飞先生，1991年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。 2019年7月至2022年6月，任中山大学管理学院博士后研究人员；2022年7月至2025年12月，任中山大学马克思主义学院助理教授；2026年1月至今，任中山大学马克思主义学院副教授。 截至本公告披露日，滕飞先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百七十八条规定的不得担任公司董事的情形；不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期、被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的情形；最近三十六个月内未受过中国证监会行政处罚，未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查、或因涉嫌违法违规被中国证监会立案调查且尚未有明确结论意见的情形；经查询不属于失信被执行人，不存在重大失信等不良记录，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职资格和独立性要求。 中财网
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