博力威(688345):广东博力威科技股份有限公司2026年第四次临时股东会决议

时间：2026年11月10日 19:47:04 中财网

原标题:博力威:广东博力威科技股份有限公司2026年第四次临时股东会决议公告

证券代码：688345 证券简称：博力威 公告编号：2026-065
广东博力威科技股份有限公司
2026年第四次临时股东会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一）股东会召开的时间：2026年11月10日
（二）股东会召开的地点：广东省东莞市东城街道同欢路6号公司会议室（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	32
普通股股东人数	32
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	73,692,238
普通股股东所持有表决权数量	73,692,238
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决 权数量的比例（%）	63.3137
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量 的比例（%）	63.3137

本次会议由董事会召集，董事长张志平先生主持。采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集和召开程序、表决方法和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》及《广东博力威科技股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。

（五）公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事5人，列席5人；
2、公司董事会秘书、财务负责人王娟女士列席了本次会议，公司无非董事兼任的其他高级管理人员。

二、 议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：《关于增加2026年度对外担保额度预计的议案》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
普通股	73,656,005	99.9508	36,033	0.0489	200	0.0003

2、议案名称：《关于拟续聘2026年度会计师事务所的议案》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
普通股	73,672,242	99.9729	19,996	0.0271	0	0.0000

（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况
1、非累积投票议案

议案 序号	议案名称	同意		反对		弃权
		票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
1	《关于增加2026年度 对外担保额度预计的 议案》	2,065 ,445	98.27 60	36,03 3	1.714 5	200	0.009 5
2	《关于拟续聘2026年 度会计师事务所的议 案》	2,081 ,682	99.04 86	19,99 6	0.951 4	0	0.000 0

（三）关于议案表决的有关情况说明
1、议案1~2对中小投资者进行了单独计票；
2、议案1为特别决议议案，已获得出席本次会议的股东或股东代理人所持表决权的2/3以上通过。

三、 律师见证情况
1、本次股东会见证的律师事务所：广东信达律师事务所
律师：蔡嘉怡、陈诗雨
2、律师见证结论意见：
公司本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，出席本次股东会人员、召集人的资格及本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

广东博力威科技股份有限公司董事会
2026年11月10日