北投科技(600936):北投科技关于2027年日常关联交易预计
广西北投科技股份有限公司 关于2027年日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准 确性和完整性承担法律责任。重要内容提示： ?本次关于2027年年度日常关联交易的预计事项，已经公司第 六届董事会审计委员会2026年第五次会议、第六届独立董事 2026年第四次专门会议及第六届董事会第二十五次会议审议 通过，尚需提交公司2026年第二次临时股东会审议。 ?公司关联交易均遵循公平、公开、公正、合理、合规的原则， 未损害上市公司及中小股东的利益，对公司当期及未来的财务 状况、经营成果无不利影响，亦未影响公司的独立性，未形成 对关联方的依赖。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 2026年11月9日，广西北投科技股份有限公司（以下简 称“公司”）召开第六届董事会审计委员会2026年第五次会 议、第六届独立董事2026年第四次专门会议审议通过了《关 于审议2027年日常关联交易预计的议案》，全体独立董事一 致同意将该议案提交公司第六届董事会第二十五次会议审议 并已就该事项发表了明确同意的独立意见。公司于2026年11 月10日召开第六届董事会第二十五次会议审议通过了《关于 审议2027年日常关联交易预计的议案》，关联董事周杰先生 已回避表决。该议案以8票同意、0票反对、1票回避表决获 得通过。 上述议案尚需提交公司股东会审议批准，与该议案有利害 关系的关联股东将在股东会上对该议案回避表决。 （二）2026年日常关联交易预计和执行情况 公司将在2026年年度报告中披露该年度关联交易的实际 执行情况，其各项预计金额与1-10月实际发生金额具体如下： 单位：万元
1.2026年度日常关联交易预计金额为35.83亿元，2026 年1月1日至10月31日期间，日常关联交易实际发生金额为 11.92亿元。上述预计金额与实际发生金额的差异主要原因为， 部分纳入预测的项目，业主本年度未启动招标采购，对应关联 交易本期未发生，造成预测数与执行数有差异。此外，公司预 计的日常关联交易额度是根据自身及子公司经营需求就可能 发生交易的合同上限金额测算，实际发生金额按照双方的具体 执行进度以实际结算金额确定，以上属于公司正常经营行为， 不会对公司日常经营造成不利影响。 2.2026年预计与广西广电网络科技发展有限公司发生原 广电业务转移相关结算款1.83亿元，实际发生额为520.53万 元。 3.上述2026年1—10月发生额为未经审计数据。2026年 实际发生金额数据以最终审计结果为准。 4.公司与关联人发生的销售、采购类关联交易，预计交易 金额及实际交易金额均为不含增值税金额；其他类别的关联交 易，预计交易金额及实际交易金额为含增值税金额。 （三）2027年日常关联交易预计情况 2027年公司及控股子公司与关联人发生的日常关联交易 预计总额为33.71亿元。其中，向关联人销售商品或提供劳务 预计金额29.26亿元；接受关联人销售商品或提供劳务预计金 额4.35亿元；其他预计金额0.10亿元。 单位：万元
1.在总额范围内，公司2027年度日常关联交易预计额度 可以根据实际情况在同一控制下的不同关联人之间调剂使用。 2.公司2027年度日常关联交易预计额度为预计数，实际 执行存在一定的不确定性。 3.2027年度预计与广西广电网络科技发展有限公司发生 原广电业务转移相关结算款0.6亿元。 4.截至本次公告日，过去12个月内，除已经股东会批准 及根据相关规则单独或累计可豁免股东会批准之关联交易外， 公司控股子公司广西交科集团有限公司收购广西北投信创科 技投资集团有限公司持有的广西北投软件股份有限公司50%股 份，交易金额2,104.24万元。 5.2026年1—10月，公司与口岸物流集团及其下属公司 实际发生关联交易金额20.20万元，系公司与广路实业发生的 交易。因广路实业控股股东于2026年7月由北投集团变更为 口岸物流集团，其实际发生额按变更后的股权关系统一归集至 口岸物流集团及其下属公司口径。 6.公司与关联人发生的销售、采购类关联交易，预计交易 金额及实际交易金额均为不含增值税金额；其他类别的关联交 易，预计交易金额及实际交易金额为含增值税金额。 二、关联人介绍和关联关系 （一）广西北部湾投资集团有限公司 统一社会信用代码：91450000799701157N 成立时间：2007-03-05 注册地址：南宁市青秀区中泰路11号北部湾大厦 法定代表人：冯小金 注册资本：1,278,755.248948万元 经营范围：许可项目：建设工程监理；建设工程质量检测； 建设工程勘察；建设工程施工；建设工程设计；公路管理与养 护；房地产开发经营；住宿服务；餐饮服务（依法须经批准的 项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以 相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：资产评估；道 路货物运输站经营；土地整治服务；工程造价咨询业务；规划 设计管理；自有资金投资的资产管理服务；以自有资金从事投 资活动；酒店管理；物业管理；国内贸易代理；对外承包工程； 信息系统集成服务；新材料技术研发；技术服务、技术开发、 技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；业务培训（不含 教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；会议及展览 服务；体育场地设施经营（不含高危险性体育运动）（除依法 须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） 履约能力：北投集团系公司控股股东，是依法注册成立， 依法存续的法人主体，经营正常，财务状况和资信良好，具有 良好的履约能力。 （二）广西新发展交通集团有限公司 统一社会信用代码：91450000745146901W 成立时间：2003-02-21 注册地址：南宁市青秀区云景路39号新发展大厦18层 法定代表人：尚永毅 注册资本：132,975.251289万元 经营范围：对公路、铁路、港口、码头、桥梁、隧道、市 政设施等基础设施的投资及相关咨询服务；交通基础设施勘察、 设计、施工、监理、科研、运营维护及项目管理；电子不停车 收费系统、交通一卡通、道路客运联网售票系统等智慧交通项 目及配套项目的建设运营；交通产业金融服务；基础设施建设 相关的物资生产、仓储、物流、销售及设备租赁；土地和房地 产开发及经营，城市综合开发；境外工程承包及国际经济技术 合作。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经 营活动。） 履约能力：广西新发展交通集团有限公司系公司控股股东 控制的企业，是依法注册成立，依法存续的法人主体，经营正 常，财务状况和资信良好，具有良好的履约能力。 （三）广西北投能源投资集团有限公司 统一社会信用代码：91450000MA5P9K1684 成立时间：2020-01-10 注册地址：南宁市良庆区金龙路2号广西能源大厦19-20 层 法定代表人：覃碧 注册资本：50,000万元 经营范围：一般项目：以自有资金从事投资活动;汽车拖 车、求援、清障服务;集中式快速充电站;广告设计、代理;广 告制作;广告发布;合同能源管理;技术服务、技术开发、技术 咨询、技术交流、技术转让、技术推广;机械设备租赁;货物进 出口;化工产品销售（不含许可类化工产品）;汽车销售;光伏 设备及元器件销售;风力发电技术服务;电气设备修理;太阳能 发电技术服务;发电技术服务;发电机及发电机组销售;风力发 电机组及零部件销售;电力行业高效节能技术研发;机械电气 设备销售;光伏发电设备租赁;机械设备销售;五金产品批发; 电子元器件批发;电器辅件销售;建筑材料销售;食用农产品批 发;食用农产品零售;新鲜水果零售;新鲜水果批发;润滑油销 售;汽车零配件批发;日用百货销售;石油制品销售（不含危险 化学品）;石油制品制造（不含危险化学品）;炼焦;轮胎销售; 建筑装饰材料销售;金属材料销售;办公设备销售;通讯设备销 售;机动车修理和维护;专业保洁、清洗、消毒服务;洗车服务; 信息技术咨询服务;电工器材销售;机械电气设备制造;电工器 材制造;科技中介服务;石油天然气技术服务;工程和技术研究 和试验发展;碳减排、碳转化、碳捕捉、碳封存技术研发;化肥 销售;塑料制品销售;橡胶制品销售;光伏设备及元器件制造; 储能技术服务;电池销售（除依法须经批准的项目外，凭营业 执照依法自主开展经营活动）许可项目：餐饮服务;供电业务; 国营贸易管理货物的进出口;危险废物经营;建设工程施工;发 电业务、输电业务、供（配）电业务;水力发电;输电、供电、 受电电力设施的安装、维修和试验;烟草制品零售;食品销售 （依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动， 具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准） 履约能力：广西北投能源投资集团有限公司系公司控股股 东控制的企业，是依法注册成立，依法存续的法人主体，经营 正常，财务状况和资信良好，具有良好的履约能力。 （四）广西路桥工程集团有限公司 统一社会信用代码：91450000198227242F 成立时间：1994-06-14 注册地址：南宁市良庆区平乐大道21号 法定代表人：陈开群 注册资本：318,150万元 经营范围：许可项目：建设工程施工；建设工程设计；建 设工程勘察；建设工程监理；建设工程质量检测；公路管理与 养护；路基路面养护作业；房地产开发经营；测绘服务；特种 设备安装改造修理；非煤矿山矿产资源开采；建筑物拆除作业 （爆破作业除外）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后 方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可 证件为准）一般项目：工程管理服务；土石方工程施工；工程 造价咨询业务；公路水运工程试验检测服务；对外承包工程； 以自有资金从事投资活动；住房租赁；机械设备租赁；工程和 技术研究和试验发展；砼结构构件制造；砼结构构件销售；技 术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推 广；建筑信息模型技术开发、技术咨询、技术服务；土地整治 服务；物业管理；新材料技术研发；园林绿化工程施工；基于 云平台的业务外包服务；信息系统集成服务；承接档案服务外 包；物联网应用服务；特种设备出租；工程技术服务（规划管 理、勘察、设计、监理除外）；金属结构制造；建筑用木料及 木材组件加工（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自 主开展经营活动） 履约能力：广西路桥工程集团有限公司系公司控股股东控 制的企业，是依法注册成立，依法存续的法人主体，经营正常， 财务状况和资信良好，具有良好的履约能力。 （五）广西北投口岸物流集团有限公司 统一社会信用代码：91450100MA5P9HBQ73 成立时间：2020-01-09 注册地址：中国（广西）自由贸易试验区南宁片区金海路 20号南宁综合保税区商务中心1号楼6层6-09号 法定代表人：徐泽苏 注册资本：100,000万元 经营范围：一般项目：货物进出口；技术进出口；报关业 务；以自有资金从事投资活动；国内货物运输代理；供应链管 理服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；建筑材 料销售；住房租赁；非居住房地产租赁；土地使用权租赁；普 通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；装 卸搬运；咨询策划服务；园区管理服务；金属矿石销售；金属 材料销售；饲料原料销售；饲料添加剂销售（除依法须经批准 的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：海 关监管货物仓储服务（不含危险化学品、危险货物）；保税仓 库经营；保税物流中心经营；出口监管仓库经营；国际道路货 物运输；道路货物运输（不含危险货物）；水路普通货物运输； 互联网信息服务；食品销售；第一类增值电信业务；第二类增 值电信业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开 展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为 准） 履约能力：口岸物流集团系公司控股股东控制的企业，是 依法注册成立，依法存续的法人主体，经营正常，财务状况和 资信良好，具有良好的履约能力。 （六）广西交通设计集团有限公司 统一社会信用代码：91450000198226573F 成立时间：1993-11-15 注册地址：南宁市青秀区民族大道153号 法定代表人：韦作明 注册资本：20,000万元 经营范围：许可项目：建设工程勘察;建设工程设计;地质 灾害治理工程勘查;地质灾害治理工程设计;测绘服务;地质灾 害治理工程施工;建设工程施工;地质灾害危险性评估;安全评 价业务;建设工程监理;房地产开发经营;公路管理与养护;林 木种子生产经营;国家秘密载体技术服务（依法须经批准的项 目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相 关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：工业工程设计服 务;工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）;摄像 及视频制作服务;地质灾害治理服务;节能管理服务;工程管理 服务;对外承包工程;技术进出口;工程造价咨询业务;水利相 关咨询服务;环保咨询服务;环境保护监测;土地整治服务;规 划设计管理;招投标代理服务;政府采购代理服务;采购代理服 务;非居住房地产租赁;住房租赁;技术服务、技术开发、技术 咨询、技术交流、技术转让、技术推广;园林绿化工程施工; 建筑材料销售;轻质建筑材料销售;建筑装饰材料销售;办公设 备销售;信息技术咨询服务;计算机系统服务;信息系统集成服 务;新材料技术研发;机械设备租赁;小微型客车租赁经营服务; 承接档案服务外包;电子产品销售;机械电气设备销售;计算机 软硬件及辅助设备零售;销售代理;环境保护专用设备制造;通 讯设备销售;办公设备耗材销售;家具销售;安防设备销售;数 字视频监控系统销售;安全系统监控服务;数字技术服务;教育 咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）（除依法须经批 准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） 履约能力：广西交通设计集团有限公司系公司控股股东控 制的企业，是依法注册成立，依法存续的法人主体，经营正常， 财务状况和资信良好，具有良好的履约能力。 三、关联交易定价原则 公司及子公司与各关联方之间发生各项关联交易，以公允 市场价格作为交易的定价基础，按照公平、公开、公正、合理、 合规的原则，不损害公司及全体股东的利益。 四、关联交易对公司的影响 公司及控股子公司预计2027年度与关联方发生的关联交 易，系基于日常生产经营需要而确定。上述交易严格遵循自愿、 平等、诚信的原则，定价公允，不会损害公司及其他股东特别 是中小股东的利益，亦不会影响公司的独立性。 特此公告。 广西北投科技股份有限公司董事会 2026年11月11日 中财网
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