北投科技(600936):北投科技第六届董事会第二十五次会议决议
广西北投科技股份有限公司 第六届董事会第二十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准 确性和完整性承担法律责任。一、董事会会议召开情况 广西北投科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事 会第二十五次会议通知和材料于2026年11月5日以书面方式送达 全体董事，会议于2026年11月10日在广西壮族自治区南宁市西 乡塘区新康西路158号公司1号楼19楼会议室以现场与通讯相结 合的方式召开。本次会议应出席会议的董事9人，实际出席会议的 董事9人。 本次会议由公司董事长冯坚先生召集和主持，董事熊剑平先生、 余世好先生、周杰先生、沈涛女士、刘永超先生、李春友先生、邓 炜辉先生、王勇先生出席了本次会议并进行了表决。董事会秘书易 红梅女士出席会议，部分高级管理人员列席会议。会议符合《公司 法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事充分讨论并以记名投票表决方式，审议通过以下议 案： （一）关于董事会换届选举暨提名第七届董事会非独立 董事候选人的议案 本议案已经公司第六届董事会提名委员会2026年第二次 会议审查通过，经会议审议，一致同意提名冯坚先生、熊剑平 先生、周杰先生、沈涛女士、庞恺先生为公司第七届董事会非 独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起三年。具体内 容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 上的《北投科技关于董事会换届选举的公告》。 本议案尚需提交公司股东会审议。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 （二）关于董事会换届选举暨提名第七届董事会独立董 事候选人的议案 本议案已经公司第六届董事会提名委员会2026年第二次 会议审查通过，经会议审议，一致同意提名李春友先生、邓炜 辉先生、查旭东先生为公司第七届董事会独立董事候选人，任 期自股东会审议通过之日起三年。具体内容详见公司同日刊登 在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《北投科技关 于董事会换届选举的公告》。 本议案尚需提交公司股东会审议。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 （三）关于确认公司第七届董事会独立董事津贴的议案 为进一步提高独立董事的工作积极性和效率，激励独立董 事勤勉尽责，更好地发挥独立董事的作用，维护公司整体利益， 保障全体股东特别是中小股东的合法权益，根据《上市公司独 立董事管理办法》及《公司章程》等有关规定，结合独立董事 会独立董事津贴确定为9万元/年/人（含税），涉及的个人所 得税由公司统一代扣代缴，自公司第七届董事会独立董事履职 之日起开始执行。 本议案已经公司第六届董事会薪酬与考核委员会2026年 第二次会议审议通过并同意提交董事会审议。鉴于本议案涉及 第七届董事会独立董事，独立董事李春友先生、邓炜辉先生回 避表决。其余6位非独立董事和1位独立董事参与表决。 本议案尚需提交公司股东会审议。 表决结果：7票同意，0票反对，2票回避表决。 （四）关于审议2027年日常关联交易预计的议案 具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）上的《北投科技关于2027年日常关联交 易预计的公告》。鉴于本议案涉及关联交易，关联董事周杰先 生回避表决。其余5位非独立董事和3位独立董事作为非关联 董事参与表决。本议案已经公司第六届董事会审计委员会2026 年第五次会议、第六届独立董事2026年第四次专门会议审议 通过并同意提交董事会审议。公司独立董事已就本事项发表了 明确同意的独立意见。 本议案尚需提交公司股东会审议。 表决结果：8票同意，0票反对，1票回避表决。 （五）关于修订《独立董事工作制度》的议案 具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）上的《广西北投科技股份有限公司独立董 事工作制度》。 （六）关于召开2026年第二次临时股东会的议案 具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）上的《北投科技关于召开2026年第二次 临时股东会的通知》。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 特此公告。 广西北投科技股份有限公司董事会 2026年11月11日 中财网
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