*ST闻泰(600745):第十二届董事会第三十八次会议决议
转债代码：110081 转债简称：闻泰转债 闻泰科技股份有限公司 第十二届董事会第三十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）闻泰科技股份有限公司（以下简称“闻泰科技”、“公司”）第十二届董事会第三十八次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）2026年 11月 9日通过邮件方式向全体董事及高级管理人员发出了会议通知，经董事会成员一致同意本次董事会豁免会议通知时间要求。 （三）本次会议于 2026年 11月 10日以通讯表决方式召开。 （四）本次董事会会议应当出席的董事 5人，实际出席会议的董事 5人（其中：委托出席的董事 0人，以通讯表决方式出席会议 5人），0人缺席会议。 （五）本次董事会由董事长杨沐女士主持，董事会秘书列席了本次会议。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》 同意聘任众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026年度财务报告审计机构与内部控制审计机构。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。 具体内容请参阅公司于同日披露的《关于聘任会计师事务所的公告》（公告编号：临 2026-097）。 表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交公司股东会审议。 2026 （二）审议通过《关于提请召开 年第三次临时股东会的议案》 同意于 2026年 11月 26日（周四）在湖北省黄石市下陆区团城山广会路 18号闻泰花园酒店会议室，以现场投票和网络投票相结合的表决方式召开 2026年第三次临时股东会。 具体内容请参阅公司于同日披露的《关于召开 2026年第三次临时股东会的通知》（公告编号：临 2026-098）。 表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。 特此公告。 闻泰科技股份有限公司董事会 二〇二六年十一月十一日 中财网
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