金明精机(300281):2026年第二次临时股东会决议

时间：2026年11月10日 22:41:34 中财网

原标题:金明精机:2026年第二次临时股东会决议公告

证券代码：300281 证券简称：金明精机 公告编号：2026-041
广东金明精机股份有限公司
2026年第二次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：
? 本次股东会未出现否决提案的情形；
? 本次股东会审议通过修改公司章程议案；
? 本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况
广东金明精机股份有限公司(以下简称“公司”或“金明精机”)
于2026年10月22日召开第五届董事会第二十七次会议，并且于
2026年10月23日以公告方式在中国证监会指定的创业板信息披露
网站刊登了《广东金明精机股份有限公司关于召开2026年第二次临
时股东会的通知》（公告编号：2026-038）。

1、现场会议召开时间：2026年11月10日14:00。

2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票
的时间为2026年11月10日的9:15—9:25、9:30-11:30和
13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为
2026年11月10日9:15至15:00的任意时间。

3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方
式召开。

4、会议召开地点：广东省汕头市濠江区纺织工业园公司会议室。

5、会议召集人：公司董事会。

6、现场会议主持人：董事长汪帆先生。

7、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《深
圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、
部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

8、会议出席情况：出席本次会议的股东及股东授权委托代表共
62名，代表股份134,414,551股，占公司股本总数的32.0857%，其
中：出席本次股东会现场会议的股东(包括股东代理人)共计3人，代
表股份数为17,738,531股，占公司股本总数的4.2343%；通过网络
投票的股东（或授权委托代表）59人，代表股份数为116,676,020
股，占公司股本总数的27.8514%。

9、公司全体董事以及见证律师出席了本次会议，董事会秘书及
其他高级管理人员列席本次股东会。

二、议案审议表决情况
本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表
决结果如下：

提案 编码	提案 名称	表决 分类	同意		反对		弃权		回避		表决 结果
			股数（股）	比例	股数 （股）	比例	股数 （股）	比 例	股数 （股）	比 例
1.00	《关于修订 <公司章程> 的议案》	总表决 情况	133,736,551	99.4956%	678,00 0	0.5044%	0	0	0	0%	特别 决议 通过
		其中，中 小股东	1,433,683	67.8929%	678,00 0	32.1071 %	0	0	0	0%
		的表决 情况
2.00	《关于修订 <董事、高级 管理人员薪 酬管理制 度>的议案》	总表决 情况	133,685,451	99.4576%	727,40 0	0.5412%	1,700	0.0 013 %	0	0%	通过
		其中，中 小股东 的表决 情况	1,382,583	65.4730%	727,40 0	34.4465 %	1,700	0.0 805 %	0	0%
3.00	《关于续聘 公司2026年 度审计机构 的议案》	总表决 情况	133,740,751	99.4987%	673,80 0	0.5013%	0	0	0	0%	通过
		其中，中 小股东 的表决 情况	1,437,883	68.0918%	673,80 0	31.9082 %	0	0	0	0%
提案 编码	提案 名称	表决 分类	同意		表决 结果
			股数（股）	比例
4.00	《关于董事会换届选举暨选举第六届董事会非独立董事的议案》
4.01	选举全登华 先生为公司 第六届董事 会非独立董 事	总表决 情况	132,719,390	98.74%	当选
		其中，中 小股东 的表决 情况	416,522	19.72%
4.02	选举甘逸先 生为公司第 六届董事会 非独立董事	总表决 情况	132,719,383	98.74%	当选
		其中，中 小股东 的表决 情况	416,515	19.72%
4.03	选举宋仲明 先生为公司 第六届董事 会非独立董 事	总表决 情况	132,719,380	98.74%	当选
		其中，中 小股东 的表决 情况	416,512	19.72%

4.04	选举陈泽彬 先生为公司 第六届董事 会非独立董 事	总表决 情况	132,719,375	98.74%	当选
		其中，中 小股东 的表决 情况	416,507	19.72%
4.05	选举马佳圳 先生为公司 第六届董事 会非独立董 事	总表决 情况	132,735,875	98.75%	当选
		其中，中 小股东 的表决 情况	433,007	20.51%
5.00	《关于董事会换届选举暨选举第六届董事会独立董事的议案》
5.01	选举蔡少河 先生为公司 第六届董事 会独立董事	总表决 情况	132,719,374	98.74%	当选
		其中，中 小股东 的表决 情况	416,506	19.72%
5.02	选举王双喜 先生为公司 第六届董事 会独立董事	总表决 情况	132,735,868	98.75%	当选
		其中，中 小股东 的表决 情况	433,000	20.50%
5.03	选举余建军 先生为公司 第六届董事 会独立董事	总表决 情况	132,719,368	98.74%	当选
		其中，中 小股东 的表决 情况	416,500	19.72%

三、律师出具的法律意见
国浩律师(广州)事务所李彩霞律师、李莎莎律师到会见证本次股
东会，并出具法律意见书，认为本次股东会的召集与召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》、《股东会规则》、《若干规定》、《创业板上市公司规范运作》、《网络投票实施细则》和金明精机章程等相关规定，会议表决程序和表决结果合法、有效。

四、备查文件
（一）广东金明精机股份有限公司2026年第二次临时股东会决议
（二）国浩律师(广州)事务所出具的《关于广东金明精机股份有
限公司2026年第二次临时股东会的法律意见》
特此公告。

广东金明精机股份有限公司董事会
二〇二六年十一月十日