理工光科(300557):2026年第四次临时股东会决议
武汉理工光科股份有限公司 2026年第四次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示： ●本次股东会未出现否决提案的情形。 ●本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、现场会议召开时间：2026年11月10日15:00 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年11月10日的9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年11月10日的9:15至15:00的任意时间。 3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。 4、会议地点：武汉市东湖开发区庙山大学园路23号公司1号楼1103会议室。 5、会议召集人：公司董事会。 6、会议主持人：董事长江山先生。 7、会议出席情况 （1）股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的股东87人，代表股份74,973,176股，占公司有表决权股份总数的47.7146%。 其中：通过现场投票的股东5人，代表股份42,297,751股，占公司有表决权股份总数的26.9193%。 通过网络投票的股东82人，代表股份32,675,425股，占公司有表决权股份总数的20.7954%。 （2）中小股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的中小股东81人，代表股份407,137股，占公司有表决权股份总数的0.2591%。 其中：通过现场投票的中小股东1人，代表股份600股，占公司有表决权股份总数的0.0004%。 通过网络投票的中小股东80人，代表股份406,537股，占公司有表决权股份总数的0.2587%。 （3）出席会议的其他人员： 公司部分董事、董事会秘书及其他高级管理人员、见证律师出席和列席了本次股东会。 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 二、议案审议表决情况 本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：
北京海润天睿律师事务所马玉泉律师见证了本次股东会，并出具法律意见书。该法律意见书认为：公司本次股东会的召集和召开程序、参加会议人员和召集人资格、会议审议事项和表决方式及程序、会议表决结果均符合我国《公司法》《股东会规则》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。 四、备查文件 1、武汉理工光科股份有限公司2026年第四次临时股东会决议； 2、北京海润天睿律师事务所关于武汉理工光科股份有限公司2026年第四次临时股东会的法律意见书。 特此公告。 武汉理工光科股份有限公司董事会 2026年11月10日 中财网
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