[HK]宏芯宇:董事会战略与ESG委员会工作细则
董事會戰略與ESG委員會工作細則 第一章 總則 第一條 為適應深圳宏芯宇電子股份有限公司（以下簡稱「公司」）戰略發展需要，增強公司核心競爭力和可持續發展能力，健全投資決策程序，加強決策科學性，根據《中華人民共和國公司法》（以下簡稱「《公司法》」），以及《深圳宏芯宇電子股份有限公司章程》（以下簡稱「《公司章程》」）的有關規定，制訂本細則。 第二條 戰略與ESG委員會（以下簡稱「委員會」）是董事會設立的專門工作機構，主要負責對公司長期發展戰略、重大決策以及環境、社會和治理（以下簡稱「ESG」）事項進行研究並提出意見。 第二章 委員會組成 第三條 委員會由三名董事組成，至少括董事長。 第四條 公司董事長或二分之一以上董事有權提名委員候選人。除董事長外的其他委員經由全體董事的過半數通過產生，選舉委員的提案獲得通過後，新任委員在董事會會議結束後立即就任。 第五條 董事長任委員會召集人（主席），負責召集及主持委員會會議。 第六條 委員會任期與公司董事任期相同，委員任期屆滿，連選可以連任。 如有委員因辭職或其他原因不再擔任公司董事職務，其委員資格自其不再擔任董事之時自動喪失。董事會應及時增補新的委員。 核事項出具意見的，召集人（主席）可以提議董事會予以免除其資格。 第三章 職責權限 第八條 委員會的職責範圍括： （一） 對公司發展戰略規劃進行研究、提出建議； （二） 對須經董事會批准的重大投資融資方案進行研究並提出建議；（三） 對法律法規及規範性文件、《公司章程》規定須經董事會或股東會批准的重大資本運作、資產經?項目進行研究並提出建議； （四） 對公司ESG政策、戰略、目標及架構等ESG領域的重大事項進行研究並提供決策建議； （五） 對公司ESG工作的實施與進展情況定期監督檢查，括但不限於ESG目標的推進進度等，並就改善公司ESG表現或相關重大決策提 供建議； （六） 對公司年度ESG報告等ESG相關披露文件進行審核並提交董事會，確保ESG相關信息披露的完整性、準確性； （七） 對其他影公司發展戰略的重大事項進行研究並提出建議； （八） 董事會授予的其他職權。 第九條 委員會對董事會負責，委員會的提案提交董事會審議決定。 員及相關部門。 第十一條 出席會議的委員均對會議所議事項有保密義務，不得擅自披露有關信息。 第四章 決策程序 第十二條 委員會會議只能由召集人（主席）召集，召集人（主席）可以書面授權其他委員代為召集。 第十三條 召集人（主席）決定召集會議的，應通知公司董事會秘書及證券事務代表負責籌備。 第十四條 委員會原則上應在會議召開前三日（不含通知當日，含會議召開當日）發出會議通知。緊急情況下可豁免上述通知時限。 第十五條 委員會會議由召集人（主席）負責主持，召集人（主席）不能或無法履行職責時，由其指定一名其他委員代行職權。 委員會會議應由委員本人出席，委員本人因故不能出席時，可以書面形式委託其他委員代為出席；委員未出席委員會會議，也未委託代表出席的，視為放棄在該次會議上的投票權。委員連續兩次未能親自出席，也不委託其他委員出席會議，視為不能履行職責，召集人（主席）應當建議董事會予以撤換。委員委託其他委員代為出席會議並行使表決權的，應向會議主持人提交授權委託書。 第十六條 委員會會議應由二分之一以上（含本數）的委員出席方可舉行。 每一名委員有一票的表決權；會議做出的決議，必須經全體委員的過半數通過。 出現相反意見票數相等情況時，以召集人（主席）投票意見為準。 溝通並表達意見的前提下，必要時可以依照程序採用視頻、電話或其他方式召開。委員會表決方式為舉手表決或投票表決。 第十八條 委員會必要時可以要求公司相關董事及高級管理人員列席會議。 第十九條 委員會現場會議應當有記錄，出席會議的委員應當在會議記錄上簽名，非現場會議可以無會議記錄。委員會會議的所有文件作為公司檔案由董事會秘書保存，保存期不得少於十年。該等文件經委員會召集人（主席）同意可調閱查詢。 第五章 附則 第二十條 本細則未盡事宜，按國家有關法律、法規和《公司章程》的規定執行；本細則如與國家日後頒佈的法律、法規和經合法程序修改後的《公司章程》相牴觸時，按國家有關法律、法規和《公司章程》的規定執行。 第二十一條 本細則由公司董事會負責解釋。 第二十二條 本細則自公司董事會審議通過之日且公司發行的境外上市股份（H股）於香聯合交易所有限公司掛牌上市之日生效並實施。本細則實施後，原《董事會戰略與ESG委員會工作細則》自動失效。 第二十三條 公司董事會有權對本細則進行修訂，任何對本細則的修訂須經公司董事會審議通過後方可生效。 中财网
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