中交发展(000736):增加2026年度日常关联交易预计
中交城市发展控股集团股份有限公司 关于增加2026年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 中交城市发展控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十 届董事会第十四次会议、2026年第一次临时股东会审议通过了《关 于预计2026年度日常关联交易的议案》，公司及下属子公司预计2026年度与中国交通建设集团有限公司（以下简称“中交集团”）及其下属企业发生日常关联交易金额约为86,009万元。具体内容详见公司 于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于预计2026年日常关联交易的公告》（公告编号：2026-005）。 根据公司实际业务开展情况，公司及下属子公司拟增加与中交集 团的日常关联交易预计金额40,712万元，其中接受关联方提供的物 业管理服务、房屋及车辆等租赁服务1,010万元，向关联方提供物业 管理服务39,702万元。 2026年11月11日，公司第十届董事会第二十六次会议审议通 过了《关于增加2026年度日常关联交易预计的议案》，关联董事薛 四敏、叶朝锋、陈玲回避表决。本议案在提交董事会审议前，已经公司第十届董事会独立董事专门会议2026年第五次会议审议通过。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规 定，本次增加2026年度日常关联交易预计的事项需提交公司股东会 审议，中交房地产集团有限公司作为关联股东需回避表决。 （二）预计日常关联交易的类别和金额 单位：万元
二、关联人介绍和关联关系 （一）基本情况 名称：中国交通建设集团有限公司 法定代表人：宋海良 注册资本：人民币727,402.38297万元 成立日期：2005年12月08日 注册地址：北京市西城区德胜门外大街85号 主营业务：承包境外工程和境内国际招标工程；各种专业船舶总 承包建造；专业船舶、施工机械的租赁及维修；海上拖带、海洋工程有关专业服务；船舶及港口配套设备的技术咨询服务；承担国内外港口、航道、公路、桥梁建设项目的总承包（包括工程技术经济咨询、可行性研究、勘察、设计、施工、监理以及相关成套设备、材料的采购和供应、设备安装）；承担工业与民用建筑、铁路、冶金、石化、隧道、电力、矿山、水利、市政建设工程的总承包；进出口业务； 房地产开发及物业管理；运输业、酒店业、旅游业的投资与管理。 （依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政 策禁止和限制类项目的经营活动。） 主要财务数据（未经审计）：截至2026年9月30日，总资产 29,361.83亿元，净资产6,092.82亿元；2026年1-9月实现营业收 入6,036.16亿元，净利润91.15亿元。 （二）与上市公司的关联关系 中交集团通过中交房地产集团有限公司持有公司52.16%股权， 是公司间接控股股东。 （三）履约能力分析 中交集团及其下属企业具备专业的业务人员和业务能力，经营和 财务状况正常，具备履约能力和支付能力，能够保证各项业务的正常履行。 三、关联交易主要内容 （一）关联交易价格确定原则：遵循公平原则，按照实际接受或 提供的服务，并参考市场情况协商确定交易价格。 （二）关联交易协议情况：本议案的关联交易额度，系根据公司 及下属子公司历史年度的日常关联交易情况及本年度的预计情况测 算出的金额，相关协议由公司及下属子公司与关联方协商签订。 四、关联交易目的和对上市公司影响 上述日常关联交易根据公司业务特点和业务实际发展需要预计， 有利于满足公司正常生产经营需要；关联方具备专业的业务人员和业务能力，经营和财务状况正常，具备履约能力和支付能力，能够确保交易顺利实施；关联交易价格根据市场情况及实际情况确定，不存在损害上市公司利益的情形。 五、独立董事专门会议审核意见 公司独立董事马建威、唐国平、谭敬慧于2026年11月11日召开 了第十届董事会独立董事专门会议2026年第五次会议，独立董事本 着实事求是、认真负责的态度，基于独立判断的立场，对《关于增加2026年度日常关联交易预计的议案》进行了认真的事前审核，意见 如下：本次增加2026年度日常关联交易预计金额主要系根据公司经 营发展需要，本次关联交易预计总金额增加至126,721万元。通过与 公司管理层的沟通，并查阅公司提供的相关资料，我们认为中交发展增加2026年度预计的关联交易是根据公司业务特点和业务实际发展 需要形成的，有利于满足公司正常生产经营需要；关联方具备相应的资质和专业人员，能够确保交易顺利实施，具备履约能力；关联交易价格根据市场情况及实际情况确定。我们同意将本项议案提交公司董事会审议。 六、备查文件 1、第十届董事会第二十六次会议决议。 2、第十届董事会独立董事专门会议2026年第五次会议审核意见。 特此公告。 中交城市发展控股集团股份有限公司董事会 2026年11月11日 中财网
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