凯盛新能(600876):凯盛新能董事会决议
凯盛新能源股份有限公司 董事会决议公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。一、董事会会议召开情况 凯盛新能源股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会 第十四次会议于2026年11月11日以通讯会议方式召开，会议通知 已于2026年11月6日以通讯方式发出。本次会议由公司董事长谢军 先生主持，会议应到董事9人，实到董事9人。会议召开符合《公司 法》《证券法》等法律、行政法规及公司章程的相关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 会议采用投票表决方式，审议了以下议案： 1．审议通过了《关于公司接受控股股东财务资助的议案》。 具体内容详见公司同日披露的《凯盛新能源股份有限公司关于接 受控股股东财务资助的公告》。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 2．审议通过了《关于公司申请银行授信的议案》。 董事会同意公司向交通银行股份有限公司洛阳分行申请授信人 民币31,600万元，授信额度有效期为3年，贷款方式为信用。 同时，授权公司董事长代表公司签署上述授信额度范围内的相关 法律文件。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 特此公告。 凯盛新能源股份有限公司董事会 2026年11月11日 中财网
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