益客食品(301116):2026年第二次临时股东会决议
江苏益客食品集团股份有限公司 2026年第二次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏。特别提示： ●本次股东会未出现否决提案的情形。 ●本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、现场会议召开时间：2026年11月11日14:30 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年11月11日的9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年11月11日的9:15至15:00的任意时间。 3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。 4、会议召开地点：宿迁高新技术产业开发区华山路北侧（益客总部会议室）5、会议召集人：江苏益客食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会6、会议主持人：副董事长王斌先生主持本次会议。 7、会议召开的合法、合规性： 2026年10月26日，公司第四届董事会第三次会议审议通过《关于召开2026年第二次临时股东会的议案》，并于2026年10月27日以公告的方式向全体股东发出《关于召开2026年第二次临时股东会的通知》；公司于2026年10月30日召开了第四届董事会第四次会议，决定将审议通过的《关于增加2026年度日常关联交易主体及额度的议案》作为临时提案提交本次股东会审议，原经公司第四届董事会第三次会议审议通过的《关于增加2026年度日常关联交易额度的议案》不再提交本次股东会审议，并于2026年10月30日披露了《关于变更2026年第二次临时股东会议案暨股东会召开的补充通知》；公司于2026年11月6日披露了《关于召开2026年第二次临时股东会的提示性公告》。具体内容请详见公司在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上披露的相关公告。 券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。 8、会议出席情况： （1）股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的股东44人，代表股份347,833,320股，占公司有表决权股份总数的77.4720%。 其中：通过现场投票的股东4人，代表股份334,249,373股，占公司有表决权股份总数的74.4465%。 通过网络投票的股东40人，代表股份13,583,947股，占公司有表决权股份总数的3.0255%。 （2）中小股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的中小股东41人，代表股份15,354,544股，占公司有表决权股份总数的3.4199%。 其中：通过现场投票的中小股东1人，代表股份1,770,597股，占公司有表决权股份总数的0.3944%。 通过网络投票的中小股东40人，代表股份13,583,947股，占公司有表决权股份总数的3.0255%。 9、出席或列席会议的其他人员： 公司董事、董事会秘书及其他高级管理人员出席或列席了会议，北京市金杜律师事务所律师对本次股东会进行见证。 二、议案审议表决情况 本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：
相关数据合计数与各分项数值之和不等于100%，系由四舍五入造成。 三、律师出具的法律意见 律师事务所名称：北京市金杜律师事务所 律师名称：沙帅、柴颖超 结论性意见：公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。 四、备查文件 1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议； 2、北京市金杜律师事务所出具的《关于江苏益客食品集团股份有限公司2026年第二次临时股东会之法律意见书》。 特此公告。 江苏益客食品集团股份有限公司 董事会 2026年11月11日 中财网
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