粤万年青(301111):2026年第一次临时股东会决议
广东万年青制药股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示： 1、本次股东会不存在否决议案的情形。 2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开情况 1、召开时间 （1）现场会议召开时间：2026年11月11日下午15:00 （2）网络投票时间：深圳证券交易所（“深交所”）交易系统投票时间为：2026年11月11日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；深交所互联网投票系统投票时间为：2026年11月11日9:15-15:00。 2、现场会议召开地点：广东省汕头市长平路94号万年青国际医疗港会议室3、会议召集人：董事会 4、会议召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式。 5、会议主持人：董事长欧先涛先生 6.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《广东万年青制药股份有限公司章程》（以下简称“《章程》”或“《公司章程》”）《广东万年青制药股份有限公司股东会议事规则》的有关规定。 二、会议出席情况 1、股东出席情况 通过现场和网络投票的股东合计48人，代表股份66,645,500股，占广东万年青制药股份有限公司（以下简称“公司”）总股份数的41.6534%。其中：通过现场投票的股东2人，代表股份66,400,000股，占公司总股份的41.5000%；通过网络投票的股东46人，代表股份245,500股，占公司总股份的0.1534%。出席本次会议的中小股东（指除单独或者合计持有公司5%以上股份的股东及持有公司股份的公司董事、高级管理人员以外的其他股东）及代理人46人，所持有表决权的股份数为245,500股，占公司有表决权股份总数的0.1534%。 2、公司全体董事、高级管理人员以及国浩律师（广州）事务所的见证律师出席或列席了本次会议。 三、议案审议表决情况 会议以现场表决和网络投票相结合的方式，具体表决情况如下： 1、审议通过《关于变更公司经营范围、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 总表决情况： 同意66,612,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9505%；反对20,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0308%；弃权12,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0188%。 中小股东总表决情况： 同意212,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 86.5580%；反对20,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的8.3503%；弃权12,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.0916%。 本议案属于特别决议事项，已获得出席股东会有表决权的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。 2、审议通过《关于对外担保额度预计的议案》 总表决情况： 同意66,599,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9308%；反对31,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0474%；弃权14,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0218%。 中小股东总表决情况： 同意199,400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 81.2220%；反对31,600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的12.8717%；弃权14,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.9063%。 本议案属于特别决议事项，已获得出席股东会有表决权的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。 四、律师出具的法律意见 本次股东会由国浩律师（广州）事务所指派的郭佳律师、李莎莎律师见证，并出具法律意见，认为：本次股东会的召集与召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》和《公司章程》等相关规定，会议表决程序和表决结果合法、有效。 五、备查文件 1、《广东万年青制药股份有限公司2026年第一次临时股东会决议》；2、《国浩律师（广州）事务所关于广东万年青制药股份有限公司2026年第一次临时股东会的法律意见》。 特此公告。 广东万年青制药股份有限公司 董事会 中财网
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