西部牧业(300106):第四届董事会第二十八次会议决议
新疆西部牧业股份有限公司 第四届董事会第二十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 新疆西部牧业股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年11月 11日北京时间10:30在公司二楼会议室，以现场结合通讯方式召开了 第四届董事会第二十八次会议。会议通知于2026年11月6日以专人、 传真或邮件方式送达了全体董事，会议由董事长刘羽先生召集并主持，公司董事会成员在充分了解所审议事项的前提下，以现场结合通讯投票方式对审议事项进行表决。本次会议在规定时间内应收回表决票9 张，实际收回表决票9张，公司董事会秘书和高级管理人员列席了本 次会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 与会董事审议通过如下决议： 1.审议《关于公司 2027年度申请银行综合授信额度》的议案； 根据公司业务发展需要，结合2027年度经营资金需求及银行贷 款额度情况，为确保公司有足够的运营资金，拟向下列银行申请银行综合授信额度，最终以银行实际审批的授信额度与授信期限为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定。
证、供应链、保函等信用品种，具体以银行审批为准。 2027年度申请银行综合授信额度总计47,500万元。上述授信额 度不等于公司实际融资金额，实际融资金额以授信额度内银行与公司实际发生的融资金额为准；在授信额度总额范围内的借款事项、借款时间、金额和用途，将依据公司实际需求确定。上述额度为公司获得借款的最高余额，可以循环使用，即提供借款后从总额度中扣除相应的额度，归还后额度即行恢复。 为提高本次授信及贷款融资办理效率，拟授权公司董事长刘羽先 生代表公司与银行机构签署上述授信融资及后续贷款办理的有关法 律文件，并具体办理上述授信品种项下的相关事宜。由此产生的法律、经济责任均由我公司承担。本项授权自股东会审议通过之日起有效。 本议案以9票同意，0票弃权，0票反对获得通过。 本议案尚需提交公司股东会审议。 2.审议《关于公司 2027年度为全资子公司提供担保计划》的议 案； 根据2027年度公司全资子公司实际经营需求，现拟向公司下属 全资子公司提供共计7,500万元的担保，用于其生产经营等。其中向 新疆天山云牧乳业有限责任公司提供3,000万元担保；向新疆泉牲牧 业有限责任公司提供4,500万元担保。 《关于2027年度担保计划的公告》的具体内容详见巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。 本议案以9票同意，0票弃权，0票反对获得通过。 本议案尚需提交公司股东会审议。 3.审议《关于公司聘任证券事务代表》的议案； 同意聘任周臻杰先生为公司证券事务代表，任期与本届董事会同 期。 《关于聘任证券事务代表的公告》的具体内容详见巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。 本议案以9票同意，0票弃权，0票反对获得通过。 4.审议《关于召开 2026年第四次临时股东会的议案》。 同意公司召开2026年第四次临时股东会。 《关于召开2026年第四次临时股东会的通知》的具体内容详见 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 本议案以9票同意，0票弃权，0票反对获得通过。 特此公告。 新疆西部牧业股份有限公司董事会 2026年11月11日 备查文件： 1.第四届董事会第二十八次会议决议。 中财网
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