万凯新材(301216):万凯新材料股份有限公司2026年第二次临时股东会决议
债券代码：123247 债券简称：万凯转债 万凯新材料股份有限公司 2026年第二次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： ●本次股东会未出现否决提案的情形。 ●本次股东会审议通过修改公司章程议案。 ●本次股东会审议通过分红、转增方案。 ●本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、现场会议召开时间：2026年11月11日14:00 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年11月11日的9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年11月11日的9:15至15:00的任意时间。 3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。 4、会议召开地点：浙江省嘉兴市海宁尖山新区闻澜路15号公司会议室5、会议召集人：公司董事会 6、会议主持人：公司董事长沈志刚先生 7、本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的相关规定。 8、会议出席情况 （1）股东出席会议的总体情况 通过现场和网络投票的股东294人，代表股份249,844,088股，占公司有表决权股份总数的43.1253%。其中：通过现场投票的股东4人，代表股份232,972,353股，占公司有表决权股份总数的40.2131%。通过网络投票的股东290人，代表股份16,871,735股，占公司有表决权股份总数的2.9122%。 通过现场和网络投票的中小股东291人，代表股份17,404,835股，占公司有表决权股份总数的3.0042%。其中：通过现场投票的中小股东1人，代表股份533,100股，占公司有表决权股份总数的0.0920%。通过网络投票的中小股东290人，代表股份16,871,735股，占公司有表决权股份总数的 2.9122%。 注：截至股权登记日公司总股本为580,213,231股，其中回购专户股份数量为868,145股，公司回购的股份不享有表决权，因此公司有表决权股份总数为579,345,086股。 （2）公司全体董事、董事会秘书、高级管理人员出席了本次会议，公司聘请的见证律师列席了本次会议。 二、议案审议表决情况 本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：
三、律师出具的法律意见 北京金杜（杭州）律师事务所李振江律师、曹雪莹律师到会见证本次股东会并出具法律意见书，认为公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等有关法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。 四、备查文件 1、2026年第二次临时股东会决议 2、《北京金杜（杭州）律师事务所关于万凯新材料股份有限公司2026年第二次临时股东会之法律意见书》 特此公告。 万凯新材料股份有限公司董事会 2026年11月12日 中财网
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