五洲医疗(301234):第三届董事会第十六次会议决议
安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。一、董事会会议召开情况 安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十六次会议于2026年11月11日以现场结合通讯方式在公司会议室召开，会议于2026年11月9日以书面和通讯方式通知全体董事。本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名。 本次会议由公司董事长黄凡先生主持，公司高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于豁免董事会会议通知时限的议案》 公司董事会一致同意豁免第三届董事会第十六次会议通知时限。 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票 2、审议通过《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》 公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》《证券法》等法律、法规及《公司章程》的相关规定，公司拟对董事会进行换届选举，经公司股东及第三届董事会提名，提名委员会进行任职资格审查，同意提名黄凡先生、张洪瑜先生、胡颖平先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期自公司2026年第一次临时股东会审议通过之日起三年。 2.01提名黄凡先生为第四届董事会非独立董事候选人 表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，回避1票 2.02提名张洪瑜先生为第四届董事会非独立董事候选人 表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，回避1票 2.03提名胡颖平先生为第四届董事会非独立董事候选人 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票 具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-046）。 本议案已经公司董事会提名委员会2026年第二次会议审议通过。 本议案尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议，股东会将采用累积投票方式对非独立董事候选人进行逐项表决。 3、审议通过《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》 公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》《证券法》等法律、法规及《公司章程》的相关规定，公司拟对董事会进行换届选举，经公司第三届董事会提名，提名委员会进行任职资格审查，同意提名王清刚先生、郑晓风先生、温生俊先生为公司第四届董事会独立董事候选人，任期自公司2026年第一次临时股东会审议通过之日起三年。 3.01提名王清刚先生为第四届董事会独立董事候选人 表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，回避1票 3.02提名郑晓风先生为第四届董事会独立董事候选人 表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，回避1票 3.03提名温生俊先生为第四届董事会独立董事候选人 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票 具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-046）。 本议案已经公司第三届董事会提名委员会2026年第二次会议审议通过。上述独立董事候选人的任职资格尚需深圳证券交易所审核无异议后，方可提交公司股东会审议。审核通过后，股东会将采用累积投票方式对独立董事候选人进行逐项表决。 4、审议《关于为公司及董事、高级管理人员购买责任险的议案》 提升公司治理水平，保障公司及全体股东的合法权益。公司拟为公司及全体董事、高级管理人员以及相关责任人员购买责任保险。 公司全体董事回避表决该议案，本议案直接提交公司2026年第一次临时股东会审议。 表决结果：同意0票，反对0票，弃权0票，回避7票 5、审议通过《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》 公司董事会拟定于2026年11月27日召开2026年第一次临时股东会，审议本次董事会审议通过的部分议案。 具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》。 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票 三、备查文件 1、公司第三届董事会第十六次会议决议； 2、董事会提名委员会2026年第二次会议决议。 特此公告。 安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司董事会 2026年11月11日 中财网
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