首药控股(688197):首药控股（北京）股份有限公司关于召开2026年第一次临时股东会的通知
首药控股（北京）股份有限公司 关于召开2026年第一次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。重要内容提示： ? 2026 12 1 股东会召开日期： 年 月日 ? 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统一、召开会议的基本情况 （一）股东会类型和届次 2026年第一次临时股东会 （二）股东会召集人：董事会 （三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式 （四）现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2026年12月1日 9点00分 召开地点：北京市海淀区闵庄路3号四季慧谷20号楼公司会议室 （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2026年12月1日 至2026年12月1日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。 （六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定执行。 （七）涉及公开征集股东投票权 不涉及。 二、会议审议事项 本次股东会审议议案及投票股东类型
1、说明各议案已披露的时间和披露媒体 该等议案已经公司第二届董事会第十六次会议审议通过，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载的《2026年第一次临时股东会会议资料》。 2、特别决议议案：无 3、对中小投资者单独计票的议案：议案1-3 4、涉及关联股东回避表决的议案：无 应回避表决的关联股东名称：无 5、涉及优先股股东参与表决的议案：无 三、股东会投票注意事项 （一）本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登录交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，vote.sseinfo.com 也可以登录互联网投票平台（网址： ）进行投票。首次登录互联 网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。 （二）股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。 （三）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。 （四）持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。 持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。 持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。 （五）股东对所有议案均表决完毕才能提交。 （六）采用累积投票制选举董事、独立董事的投票方式，详见附件2。 四、会议出席对象 （一）股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
（三）公司聘请的律师。 （四）其他人员。 五、会议登记方法 （一）登记时间：2026年11月27日上午9:00-11:00，下午14:00-16:00。 （二）登记地点：北京市海淀区闵庄路3号四季慧谷20号楼公司董事会办公室。 （三）登记方式：拟出席本次会议的股东或者股东代理人应持以下文件在上述时间、地点现场办理或者通过信函、邮件的方式办理登记： 1、机构股东应由法定代表人/执行事务合伙人或者其委托的代理人出席会议。 由法定代表人/执行事务合伙人出席会议的，应持营业执照复印件（须加盖公章）和本人有效身份证明文件原件办理登记；由法定代表人/执行事务合伙人委托代理人出席会议的，代理人应持机构股东营业执照复印件（须加盖公章）、本人有效身份证明文件原件和法定代表人/执行事务合伙人依法出具的授权委托书（模板详见附件1，须加盖公章）办理登记。 2、自然人股东亲自出席会议的，应持本人有效身份证明文件原件办理登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人有效身份证明文件原件、自然人股东有效身份证明文件复印件和授权委托书（模板详见附件1）办理登记。 3、融资融券投资者出席现场会议的，除适用上述1、2情形的要求以外，亦应持融资融券相关证券公司出具的证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书原件。 4、股东可按以上要求以信函和邮件的方式进行登记，信函到达或者邮件到达时间应不迟于2026年11月27日17:30，信函、邮件中需注明股东联系人、联系电话及注明“股东会”字样，并与公司电话确认后方视为成功。通过信函或者邮件方式登记的股东请在参加现场会议时携带上述证件。 为保障股东参会权益及登记有效进行，公司不接受电话方式办理登记。 （四）注意事项 凡是在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的数量之前办理完毕参会登记手续的股东均有权参加本次股东会，之后到达会场的股东或者其代理人可以列席会议，但不能参与现场投票表决。股东或者其代理人因未按要求携带有效证件或者未能及时办理参会登记手续而不能参加会议或者不能进行投票表决的，一切后果由股东或者其代理人承担。 六、其他事项 （一）出席会议的股东或者代理人交通、食宿费自理。 （二）参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。 （三）会议联系方式： 联系地址：北京市海淀区闵庄路3号四季慧谷20号楼董事会办公室 邮政编码：100000 010-88857906 联系电话： 电子邮箱：shouyaoholding@163.com 联系人：张英利 特此公告。 首药控股（北京）股份有限公司董事会 2026年11月12日 附件1：授权委托书 附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事的投票方式说明 附件1 授权委托书 首药控股（北京）股份有限公司： 兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年12 附件1 授权委托书 首药控股（北京）股份有限公司： 兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年12
委托人身份证号： 受托人身份证号： 委托日期： 年 月 日 备注： 对于非累积投票议案委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”；对于累积投票议案，委托人应针对各议案组下每位候选人填写具体的选举票数。委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。 附件2 采用累积投票制选举董事、独立董事的投票方式说明 一、股东会董事候选人选举、独立董事候选人选举作为议案组分别进行编号。 投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。 二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。 三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。 四、示例： 某上市公司召开股东会采用累积投票制对董事会进行改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名。需投票表决的事项如下：
该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。 如表所示：
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