炜冈科技(001256):2026年第二次临时股东会决议
浙江炜冈科技股份有限公司 2026年第二次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。1、本次股东会不存在否决提案的情形。 2、本次股东会审议通过分红、转增方案。 3、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、现场会议召开时间：2026年11月11日14:55 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年11月11日的9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年11月11日的9:15至15:00的任意时间。 3、会议方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。 4、召开地点：浙江省平阳县万全轻工业生产基地机械工业区公司会议室。 5、召集人：董事会。 6、主持人：董事长周炳松先生。 7、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《浙江炜冈科技股份有限公司章程》的有关规定。 8、会议出席情况 （1）股东出席的总体情况 参加本次股东会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共77人，代表股份97,826,978股，占公司有表决权股份总数的69.2776%。其中：通过现场投票的股东5人，代表股份97,413,878股，占公司有表决权股份总数的68.9850%。通过网络投票的股东72人，代表股份413,100股，占公司有表决权股份总数的0.2925%。 （2）中小股东出席的总体情况 4,413,100股，占公司有表决权股份总数的3.1252%。其中：通过现场投票的中小股东1人，代表股份4,000,000股，占公司有表决权股份总数的2.8327%。通过网络投票的中小股东72人，代表股份413,100股，占公司有表决权股份总数的0.2925%。 （3）出席或列席本次股东会的其他人员包括公司的全部董事、高级管理人员及见证律师等。 二、提案审议表决情况 本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：
（一）律师事务所名称：北京市天元律师事务所 （二）见证律师姓名：崔泰元、徐莹 （三）结论性意见：公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东会规则》及《公司章程》的有关规定；出席本次股东会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。 四、备查文件 1 2026 、 年第二次临时股东会决议； 2 2026 、北京市天元律师事务所关于浙江炜冈科技股份有限公司 年第二次临时股东会的法律意见。 特此公告。 浙江炜冈科技股份有限公司董事会 中财网
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