长荣股份(300195):2026年第二次临时股东会决议

时间：2026年11月11日 18:56:51 中财网

原标题:长荣股份:2026年第二次临时股东会决议公告

证券代码：300195 证券简称：长荣股份 公告编号：2026-066
天津长荣科技集团股份有限公司
2026年第二次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。特别提示：
●本次股东会未出现否决提案的情形。

●本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况
1、现场会议召开时间：2026年11月11日14:00
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年11月11日的9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年11月11日的9:15至15:00的任意时间。

3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

4、现场会议召开地点：天津市北辰区高端园永合道30号天津长荣科技集团股份有限公司会议室
5、会议召集人：公司董事会
6、现场会议主持人：董事长李莉女士
7、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

8、会议的出席情况
（1）股东出席情况

参会方式		股东及股东授权 委托代表人数	代表股份数量	占公司有表决权股 份总数的比例
出席现场 会议	股东	5	82,200,900	19.4903%
	中小股东	3	113,100	0.0268%
网络投票	股东	125	8,064,649	1.9122%
	中小股东	125	8,064,649	1.9122%
合计	股东	130	90,265,549	21.4025%
	中小股东	128	8,177,749	1.9390%

注：截至股权登记日，公司股本总额为423,707,756股，其中公司员工持股计划股份数量为1,954,900股，该部分股票全体持有人放弃表决权，故本次股东会有表决权股份总数为421,752,856股。

（2）出席或列席本次股东会的其他人员包括公司的董事、董事会秘书(董事长代行董事会秘书职责)及其他高级管理人员和见证律师等。

二、议案审议表决情况
本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：

提案编 码	提案名 称	表决分 类	同意		反对		弃权		回避	表决结 果
			股数 （股）	比例	股数 （股）	比例	股数 （股）	比例	股数 （股）
1.00	《关于 购买董 事、高 级管理 人员责 任险的 议案》	总表决 情况	6,276, 649	76.752 8%	1,868, 200	22.844 9%	32,900	0.4023 %	82,087 ,800	表决通 过
		其中， 中小股 东的表 决情况	6,276, 649	76.752 8%	1,868, 200	22.844 9%	32,900	0.4023 %	0

就本议案的审议，李莉女士及董浩先生作为关联股东，进行了回避表决。

三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市金杜律师事务所
2、律师姓名：杜若英、刘璐
3、结论：
本所律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件
1、《天津长荣科技集团股份有限公司2026年第二次临时股东会决议》；2、《北京市金杜律师事务所关于天津长荣科技集团股份有限公司2026年第二次临时股东会之法律意见书》。

特此公告。

天津长荣科技集团股份有限公司
董事会
2026年11月11日