泰恩康(301263):2026年第二次临时股东会决议
广东泰恩康医药股份有限公司 2026年第二次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东会不存在变更、否决议案的情形； 2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开时间： 1、现场会议召开时间：2026年11月11日（星期三）15:00 2、网络投票时间：2026年11月11日。其中： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年11月11日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00； （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年11月11日9:15至15:00期间的任意时间。 （二）召开地点：广东省汕头市龙湖区泰山北路万吉南二街8号A幢三楼会议室。 （三）召开方式：采取现场投票与网络投票相结合。 网络投票：广东泰恩康医药股份有限公司（以下简称“公司”）通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台。 （四）召集人：董事会 （五）主持人：董事长郑汉杰先生 （六）本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》《股东会议事规则》的规定。 （七）会议出席情况 1、股东出席的总体情况 通过现场和网络投票的股东46人，代表股份107,952,784股，占公司有表决权股份总数的21.9315%。 其中：通过现场投票的股东2人，代表股份106,053,724股，占公司有表决权股份总数的21.5456%。 通过网络投票的股东44人，代表股份1,899,060股，占公司有表决权股份总数的0.3858%。 （注：截至本次股东会股权登记日，公司总股本为510,597,000股，其中公司回购专用账户中股份数量为9,511,318股，公司2026年员工持股计划股份数量为2,382,142股，公司2025年员工持股计划股份数量为6,475,492股，上述股份不享有表决权，因此本次股东会享有表决权的股份总数为492,228,048股，下同。）2、中小股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的中小股东45人，代表股份1,899,160股，占公司有表决权股份总数的0.3858%。 其中：通过现场投票的中小股东1人，代表股份100股，占公司有表决权股份总数的0.0000%。 通过网络投票的中小股东44人，代表股份1,899,060股，占公司有表决权股份总数的0.3858%。 3、公司董事、董事会秘书及其他高级管理人员和见证律师出席或列席了本次会议。 二、议案审议表决情况 本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式进行表决，具体表决结果如下： （一）审议通过了《关于变更部分募集资金用途及部分募集资金投资项目延期的议案》 总表决情况：同意107,821,260股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8782%；反对130,624股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1210%；弃权900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0008%。 中小股东总表决情况：同意1,767,636股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的93.0746%；反对130,624股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的6.8780%；弃权900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0474%。 表决结果：通过。 三、律师出具的法律意见 （一）律师事务所名称：国浩律师（深圳）事务所 （二）律师姓名：张韵雯、李德齐 （三）结论性意见：本所律师认为，公司2026年第二次临时股东会召集及召开程序、召集人和出席现场会议人员的资格及本次股东会的表决程序均符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司本次股东会通过的决议合法有效。 四、备查文件 （一）2026年第二次临时股东会决议； （二）国浩律师（深圳）事务所出具的《国浩律师（深圳）事务所关于广东泰恩康医药股份有限公司2026年第二次临时股东会法律意见书》。 特此公告。 广东泰恩康医药股份有限公司 董事会 2026年11月11日 中财网
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