东莞控股(000828):第九届董事会第十次会议决议
东莞发展控股股份有限公司 第九届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 东莞发展控股股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”）第 九届董事会第十次会议，于 2026年 11月 10日以通讯方式召开，应 到会董事 7名，实际到会董事 7名。会议由李斌峰先生主持，公司董事会秘书及其他高管列席会议，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，决议合法有效。本次会议作出了如下决议： 一、以同意票 7票，反对票 0票，弃权票 0票，审议通过了《关 于吸收合并全资子公司的议案》。 1、同意公司吸收合并全资子公司东莞市照洲投资有限公司（以 下简称“照洲投资”），本次吸收合并完成后，照洲投资独立法人资格将依法注销，照洲投资全部资产、负债、业务、权益及其他全部权利义务由本公司承继；2、授权公司管理层办理此次业务的具体事宜。 本议案的具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的相关公告，议案尚需提交股东会审议。 二、以同意票 5票，反对票 0票，弃权票 0票，审议通过了《关 于与关联方开展融资租赁及商业保理业务的议案》。 1、同意广东融通融资租赁有限公司、天津市宏通商业保理有限 公司与东莞港务集团有限公司及下属公司（以下简称“港务集团”）开展融资租赁及商业保理业务，总额度不超过 10亿元，额度有效期 为 2年，在额度范围及有效期内，可循环滚动、分笔办理相关业务；2、授权公司管理层及广东融通融资租赁有限公司、天津市宏通商业 保理有限公司董事会按业务准入及评审等制度办理相关具体业务。 本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，关联董事李斌峰、 陈沃培对本议案回避表决，议案的具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的相关公告，本议案尚需提交股东会审议。 三、以同意票 7票，反对票 0票，弃权票 0票，审议通过了《关 于召开公司 2026年第五次临时股东会的议案》。 同意公司于 2026年 11月 27日 15：00，在东莞市南城街道轨道 交通大厦 37楼 1号会议室，召开公司 2026年第五次临时股东会，会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。会议审议的议题： 1、《关于吸收合并全资子公司的议案》； 2、《关于与关联方开展融资租赁及商业保理业务的议案》。 《关于召开 2026年第五次临时股东会的通知》，详见公司同日 在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网披露的相关公告。 特此公告。 东莞发展控股股份有限公司董事会 2026年 11月 11日 中财网
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