粤 传 媒(002181):第十二届董事会第十五次会议决议
广东广州日报传媒股份有限公司 第十二届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。广东广州日报传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董事会第十五次会议通知与会议资料于2026年11月6日以电子邮件等形式发出，会议于2026年11月10日以通讯方式召开。会议应参会董事九人，实际参会董事九人。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》等有关规定，会议合法有效。本次会议以书面投票表决方式形成了如下决议：一、审议通过了《关于公司召开 2026年第二次临时股东会的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，董事会同意于2026年11月27日（星期五）15:00，在广州市海珠区芳园路138号粤传媒大厦31楼会议室召开公司2026年第二次临时股东会，会期半天，本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。 具体内容详见公司于2026年11月12日刊载于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2026年第二次临时股东会的通知》。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 二、备查文件 第十二届董事会第十五次会议决议 特此公告。 广东广州日报传媒股份有限公司 董事会 二○二六年十一月十二日 中财网
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