古麒绒材(001390):2026年第二次临时股东会决议
安徽古麒绒材股份有限公司 2026年第二次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。特别提示： ●本次股东会未出现否决提案的情形。 ●本次股东会审议通过修改公司章程议案。 ●本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、现场会议召开时间：2026年11月11日15:00 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年11月11日的9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年11月11日的9:15至15:00的任意时间。 3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。 4、现场会议召开地点：安徽省芜湖市南陵县经济开发区457省道128号。 5、会议召集人：公司董事会。 6、会议主持人：公司董事长谢玉成先生。 7、会议出席情况： （1）股东出席的整体情况 通过现场和网络投票的股东143人，代表股份96,422,352股，占公司有表决权股份总数（已扣除回购专用证券账户股份数）的48.2546%。其中：通过现场投票的股东6人，代表股份76,429,100股，占公司有表决权股份总数（已扣除回购专用证券账户股份数）的38.2490%。通过网络投票的股东137人，代表股份19,993,252股，占公司有表决权股份总数（已扣除回购专用证券账户股份数）的10.0056%。 （2）中小股东出席的总体情况（中小股东指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合并持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东，下同） 通过现场和网络投票的中小股东138人，代表股份7,633,252股，占公司有表决权股份总数（已扣除回购专用证券账户股份数）的3.8201%。其中：通过现场投票的中小股东2人，代表股份690,000股，占公司有表决权股份总数（已扣除回购专用证券账户股份数）的0.3453%。通过网络投票的中小股东136人，代表股份6,943,252股，占公司有表决权股份总数（已扣除回购专用证券账户股份数）的3.4748%。 （3）公司董事、高级管理人员出席或列席了本次股东会，公司聘请的律师对本次会议进行了见证。 8、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 二、议案审议表决情况 本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：
三、律师出具的法律意见 （一）律师事务所名称：上海市锦天城律师事务所 （二）律师姓名：金益亭、李萌 2026 （三）结论性意见：公司 年第二次临时股东会的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》《公司章程》等有关规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。 四、备查文件 1、公司2026年第二次临时股东会决议； 2、上海市锦天城律师事务所关于安徽古麒绒材股份有限公司2026年第二次临时股东会的法律意见书。 特此公告。 安徽古麒绒材股份有限公司 董事会 2026年11月12日 中财网
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