京粮控股(000505):2026年第三次临时股东会决议

时间：2026年11月11日 18:58:02 中财网

原标题:京粮控股:2026年第三次临时股东会决议公告

证券代码：000505 200505 证券简称：京粮控股京粮B 公告编号：2026-044海南京粮控股股份有限公司
2026年第三次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：
1.本次股东会未出现否决提案的情形。

2.本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况
1.现场会议召开时间：2026年11月11日14:30
2.网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年11月11日的9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年11月11日的9:15至15:00的任意时间。

3.会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

4.现场会议召开地点：北京市大兴区欣宁街8号院1号楼B座首农科创大厦701会议室5.召集人：董事会
6.主持人：董事长王春立
7.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

8.会议出席情况
（1）股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东233人，代表股份8,791,467股，占公司有表决权股份总数的1.2094%。其中：通过现场投票的股东1人，代表股份1,600股，占公司有表决权股份总数的0.0002%。通过网络投票的股东232人，代表股份8,789,867股，占公司有表决权股份总数的1.2091%。

（2）A股股东出席情况
通过现场和网络投票的A股股东231人，代表股份8,743,267股，占公司A股有表决权股份总数的1.3208%。其中：通过现场投票的A股股东1人，代表股份1,600股，占公司A股有表决权股份总数的0.0002%。通过网络投票的A股股东230人，代表股份8,741,667股，占公司A股有表决权股份总数的1.3205%。

（3）B股股东出席情况
通过现场和网络投票的B股股东2人，代表股份48,200股，占公司B股有表决权股份总数的0.0742%。其中：通过现场投票的B股股东0人，代表股份0股，占公司B股有表决权股份总数的0%。通过网络投票的B股股东2人，代表股份48,200股，占公司B股有表决权股份总数的0.0742%。

9.出席和列席本次股东会的有公司部分董事、董事会秘书和其他高级管理人员，北京市中伦律师事务所律师出席并见证了本次股东会。

二、议案审议表决情况
本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：

提案 编码	提案 名称	表决分类	同意		反对		弃权		回避	表决 结果
			股数 （股）	比例	股数 （股）	比例	股数 （股）	比例	股数 （股）
1.00	关于间接 控股股东 避免同业 竞争承诺 延期履行 的议案	A股股东表决情况	8,212,142	93.9253%	447,925	5.1231%	83,200	0.9516%	336,950,021	通过
		B股股东表决情况	18,200	37.7593%	30,000	62.2407%	0	0%	0
		总表决情况	8,230,342	93.6174%	477,925	5.4362%	83,200	0.9464%	336,950,021
		其中，中小股东的 表决情况	8,230,342	93.6174%	477,925	5.4362%	83,200	0.9464%	0

提案1关联股东北京粮食集团有限责任公司（所持表决权股份数量288,439,561股）、北京国有资本运营管理有限公司（所持表决权股份数量48,510,460股）回避表决。

三、律师出具的法律意见
北京市中伦律师事务所律师李艳丽、黄飞出席了本次股东会并出具了法律意见书，该法律意见书认为：本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《股东会规则》和《公司章程》的规定；本次股东会出席人员的资格及召集人资格均符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；本次股东会的表决程序符合《公司法》《股东会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

四、备查文件
1.《海南京粮控股股份有限公司2026年第三次临时股东会会议决议》2.《北京市中伦律师事务所关于海南京粮控股股份有限公司2026年第三次临时股东会的法律意见书》
特此公告。

海南京粮控股股份有限公司
董事会
2026年11月12日