雅创电子(301099):2026年第二次临时股东会决议

时间：2026年11月11日 19:01:47 中财网

原标题:雅创电子:2026年第二次临时股东会决议公告

证券代码：301099 证券简称：雅创电子 公告编号：2026-095
上海雅创电子集团股份有限公司
2026年第二次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。特别提示：
●本次股东会未出现否决提案的情形。

●本次股东会审议通过修改公司章程议案。

●本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况
1、现场会议召开时间：2026年11月11日14:30
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年11月11日的9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年11月11日的9:15至15:00的任意时间。

3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

4、召开地点：上海市闵行区春光路99弄62号西二楼公司201大会议室5、召集人：公司董事会
6、会议主持人：董事长谢力书先生
7、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

8、会议的出席情况
其中：通过现场投票的股东2人，代表股份99,836,360股，占公司有表决权股份总数的54.5180%。

通过网络投票的股东160人，代表股份677,306股，占公司有表决权股份总数的0.3699%。

（2）中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东161人，代表股份1,912,306股，占公司有表决权股份总数的1.0443%。

其中：通过现场投票的中小股东1人，代表股份1,235,000股，占公司有表决权股份总数的0.6744%。

通过网络投票的中小股东160人，代表股份677,306股，占公司有表决权股份总数的0.3699%。

9、出席或列席会议的其他人员
公司董事、董事会秘书、高级管理人员和公司聘任的律师列席了本次会议。

二、议案审议表决情况
本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：

提案 编码	提案名称	表决分 类	同意		反对		弃权		回避	表决结 果
			股数 （股）	比例	股数 （股）	比例	股数 （股）	比例	股数 （股 ）
1.00	《关于增加公司 及子公司2026 年度向银行等金 融机构申请综合 授信额度及开展 贴现业务的议 案》	总表决 情况	100,39 0,478	99.8774 %	119,530	0.1189 %	3,658	0.003 6%	0	通过
	《关于增加公司 及子公司2026 年度向银行等金 融机构申请综合 授信额度及开展 贴现业务的议	其中， 中小股 东的表 决情况	1,789,1 18	93.5581 %	119,530	6.2506 %	3,658	0.191 3%	0	通过
	案》
2.00	《关于变更注册 资本、修订<公 > 司章程及办理 工商变更登记的 议案》	总表决 情况	100,44 3,798	99.9305 %	62,430	0.0621 %	7,438	0.007 4%	0	通过
	《关于变更注册 资本、修订<公 司章程>及办理 工商变更登记的 议案》	其中， 中小股 东的表 决情况	1,842,4 38	96.3464 %	62,430	3.2646 %	7,438	0.389 %	0	通过

议案2.00为特别决议事项，已获得出席本次会议有表决权的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的2/3以上同意通过。

三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：上海市广发律师事务所
（二）律师姓名：姚培琪、陈艺臻
（三）结论性意见：本所认为，公司2026年第二次临时股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》等法律法规、其他规范性文件及《公司章程》的规定，会议召集人及出席会议人员的资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件
1、上海雅创电子集团股份有限公司2026年第二次临时股东会决议；
2、上海市广发律师事务所关于上海雅创电子集团股份有限公司2026年第二次临时股东会的法律意见书。

特此公告。

上海雅创电子集团股份有限公司
董事会