环球印务(002799):2026年第一次临时股东会决议

时间：2026年11月11日 19:02:12 中财网

原标题:环球印务:2026年第一次临时股东会决议公告

证券代码：002799 证券简称：环球印务 公告编号：2026-045
西安环球印务股份有限公司
2026年第一次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏。特别提示：
1、本次股东会未出现否决提案的情形。

2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况
1、现场会议召开时间：2026年11月11日14:00
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年11月11日的9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年11月11日的9:15至15:00的任意时间。

3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

4、现场会议地点：西安市高新区高新六路21号CROSS万象汇2号楼10501室西安环球印务股份有限公司会议室。

5、会议召集人：公司董事会
6、现场会议主持人：公司董事长思奇甬先生
7、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《西安环球印务股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《西安环球印务股份有限公司股东会议事规则》的有关规定。

8、通过现场和网络投票的股东及股东授权代表共82人，代表股份150,896,660股，占公司有表决权股份总数的47.1493％。其中：
（1）通过现场投票的股东及股东授权代表共1人，代表股份116,550,000股，占公司有表决权股份总数的36.4173％。

（2）通过网络投票的股东81人，代表股份34,346,660股，占公司有表决权股份总数的10.7320％。

（3）通过现场和网络投票的中小股东及股东授权代表共80人，代表股份1,900,920股，占公司有表决权股份总数的0.5940％。

（4）公司部分董事出席了本次股东会，公司董事会秘书及部分高级管理人员列席了本次股东会。

（5）北京市天元律师事务所见证律师对本次会议进行了现场见证。

二、议案审议表决情况
本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：

提案编 码	提案名 称	表决分 类	同意		反对		弃权		回避	表决结 果
			股数 （股）	占出席 本次股 东会有 效表决 权股份 总数比 例	股数 （股）	占出席 本次股 东会有 效表决 权股份 总数比 例	股数 （股）	占出席 本次股 东会有 效表决 权股份 总数比 例	股数 （股）
1.00	关于公 司“十 五五” 发展规 划的议 案	总表决 情况	150,2 37,56 0	99.56 32%	561,0 00	0.371 8%	98,10 0	0.065 0%	/	通过
		其中， 中小股 东的表 决情况	1,241 ,820	65.32 73%	561,0 00	29.51 20%	98,10 0	5.160 7%	/
2.00	关于环 球印务 董事、 高级管 理人员 及其他 班子成 员 2025 年度经 营业绩 考核情 况与绩 效年薪 兑现方 案的议 案	总表决 情况	149,9 69,58 4	99.38 56%	723,4 76	0.479 5%	203,6 00	0.134 9%	/	通过
		其中， 中小股 东的表 决情况	973,8 44	51.23 01%	723,4 76	38.05 93%	203,6 00	10.71 06%	/
3.00	关于环 球印务 董事、 高级管 理人员 及其他	总表决 情况	149,9 64,88 4	99.38 25%	731,7 76	0.485 0%	200,0 00	0.132 5%	/	通过
	班子成 员上一 任期经 营业绩 考核情 况与任 期激励 兑现方 案的议 案	其中， 中小股 东的表 决情况	969,1 44	50.98 29%	731,7 76	38.49 59%	200,0 00	10.52 12%	/
4.00	关于环 球印务 2026 年度董 事、高 级管理 人员薪 酬方案 的议案	总表决 情况	117,5 07,54 4	99.20 36%	739,7 76	0.624 5%	203,6 00	0.171 9%	32,44 5,740	通过
		其中， 中小股 东的表 决情况	957,5 44	50.37 27%	739,7 76	38.91 67%	203,6 00	10.71 06%	/

议案4.00关联股东香港原石国际有限公司回避表决，回避股数为32,445,740股。

三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市天元律师事务所
2、律师姓名：史振凯律师、于进进律师
3、结论性意见：
公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件
1、2026年第一次临时股东会会议决议
2、《北京市天元律师事务所关于西安环球印务股份有限公司 2026年第一次临时股东会的法律意见》
特此公告。

西安环球印务股份有限公司董事会
2026年11月11日