顺灏股份(002565):2026年第三次临时股东会决议
上海顺灏新材料科技股份有限公司 2026年第三次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。特别提示： ●本次股东会未出现否决提案的情形。 ●本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、现场会议召开时间：2026年11月11日14:30 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年11月11日的9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年11月11日的9:15至15:00的任意时间。 3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。 4、会议地点：上海市普陀区真陈路200号公司会议室； 5、会议召集人：公司董事会； 6、主持人：董事长王钲霖先生主持。 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 7、会议出席情况 通过现场和网络投票的股东及股东代理人共计1,077人，代表股份 204,432,046股，占公司有表决权总股份的19.5348％（注：截至股权登记日，公司回购账户上的股份数量为13,485,915股，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关规定，公司回购专用账户中的股份不享有股东会表决权，因此本次股东会有表决权的股份总数为1,046,503,007股），其中： （1）现场会议出席情况： 通过现场投票的股东7人，代表股份196,248,140股，占上市公司有表决权总股份的18.7528％。 （2）通过网络投票股东参与情况： 通过网络投票的股东1,070人，代表股份8,183,906股，占上市公司有表决权总股份的0.7820％。 （3）参加投票的中小股东（中小股东是指以下股东以外的其他股东：1、上市公司的董事、高级管理人员；2、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东）情况： 通过现场和网络投票的中小股东1,075人，代表股份8,196,504股，占上市公司有表决权总股份的0.7832％。 其中：通过现场投票的中小股东5人，代表股份12,598股，占上市公司有表决权总股份的0.0012％。 通过网络投票的中小股东1,070人，代表股份8,183,906股，占上市公司有表决权总股份的0.7820％。 公司董事出席了会议，董事会秘书及部分高级管理人员列席了会议。上海正策律师事务所律师出席并见证了本次会议。 二、议案审议表决情况 本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：
上海正策律师事务所王永杰律师、杨模玲律师见证了本次股东会，并出具了法律意见书。法律意见书结论性意见为：公司本次临时股东会的召集、召开程序符合法律、法规、《上市公司股东会规则》以及《公司章程》等相关规定，出席会议人员的资格、会议召集人的资格合法有效，表决方式、表决程序合法，通过的决议合法有效。 四、备查文件 1、公司2026年第三次临时股东会决议； 2、上海正策律师事务所《关于上海顺灏新材料科技股份有限公司2026年第三次临时股东会的法律意见书》。 特此公告。 上海顺灏新材料科技股份有限公司董事会 2026年11月12日 中财网
 |