贝肯能源(002828):2026年第二次临时股东会决议
贝肯能源控股集团股份有限公司 2026年第二次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。特别提示： ●本次股东会未出现否决提案的情形。 ●本次股东会审议通过修改公司章程议案。 ●本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、现场会议召开时间：2026年11月11日10:30 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年11月11日的9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年11月11日的9:15至15:00的任意时间。 3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。 4、会议地点：公司会议室 5、会议召集人：公司董事会 6、会议主持人：董事长唐恺先生 7、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 8、会议的出席情况 （1）股东出席的总体情况 通过现场和网络投票的股东101人，代表股份45,222,007股，占公司有表决权股份总数的22.4999%。 其中：通过现场投票的股东10人，代表股份44,611,097股，占公司有表决权股份总数的22.1959%。 通过网络投票的股东91人，代表股份610,910股，占公司有表决权股份总数的0.3040%。 （2）中小股东出席的总体情况 通过现场和网络投票的中小股东100人，代表股份21,728,525股，占公司有表决权股份总数的10.8109%。 其中：通过现场投票的中小股东9人，代表股份21,117,615股，占公司有表决权股份总数的10.5069%。 通过网络投票的中小股东91人，代表股份610,910股，占公司有表决权股份总数的0.3040%。 （3）公司全体董事出席了本次会议，全体高级管理人员列席了本次会议。北京市汉坤律师事务所李倚晴律师、徐文哲律师列席并见证了本次会议。 二、议案审议表决情况 本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：累积投票议案：
非独立董事候选人潘涛先生、葛春超先生当选为公司第七届董事会非独立董事，独立董事候选人黎春女士、杜晨光先生当选为公司第七届董事会独立董事。 2、议案3为特别决议议案，已经出席本次股东会有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。 三、律师出具的法律意见 1、律师事务所名称：北京市汉坤律师事务所 2 、律师姓名：李倚晴、徐文哲 3、结论性意见：公司本次股东会的召集、召开程序、会议召集人及出席会议人员的资格、会议表决方式、表决程序和表决结果符合《公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定。本次股东会的召集人和出席会议人员的资格合法、有效；本次股东会的表决程序及表决结果合法、有效。 四、备查文件 1、2026年第二次临时股东会决议； 2、北京市汉坤律师事务所关于贝肯能源控股集团股份有限公司2026年第二次临时股东会的法律意见书。 特此公告。 贝肯能源控股集团股份有限公司 董事会 2026年11月11日 中财网
 |