*ST美谷(000615):2026年第二次临时股东会决议
九州美谷科技股份有限公司 2026年第二次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要提示： 1、本次股东会无否决提案的情形； 2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过决议的情形。 一、会议的召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议时间：2026年11月11日（星期三）下午15:00开始； （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026 11 11 9:15-9:25 9:30-11:30 13:00-15:00 年 月 日的交易时间，即上午 ， ，下午 ； 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2026年11月11日上午9:15至下午15:00间的任意时间。 2、现场会议召开地点：武汉市汉阳区龙兴西街5号九州通总部大厦 3、会议召开及表决方式：现场投票与网络投票结合的方式召开 4、召集人：公司董事会 5 、主持人：董事长刘亮先生 6、股权登记日：2026年11月5日 7、本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规及部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 二、会议的出席情况 参加本次股东会的股东（或股东代理人）共130人，代表股份566,371,222股，占公司有表决权股份总数的31.6852%。 其中：通过现场投票的股东3人，代表股份436,220,342股，占公司有表决权股份总数的24.4040%。 份总数的7.2812%。 中小投资者出席情况：参加本次股东会的股东及股东代表中，中小投资者（除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东及公司董事、高级管理人员以外的其他股东）共128人，代表股份9,349,156股，占公司有表决权股份总数的0.5230%。 公司董事、董事会秘书及其他高级管理人员列席了本次会议，北京国枫律师事务所律师列席本次股东会进行见证。 三、提案审议和表决情况 本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式对议案进行了投票表决，具体表决结果如下： 1、审议通过了《关于选举公司第十二届董事会非独立董事的议案》 表决情况： 同意565,409,622股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8302%；反对824,770股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1456%；弃权136,830股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0242%。 其中，中小投资者表决情况：同意8,387,556股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的89.7146%；反对824,770股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的8.8219%；弃权136,830股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.4636%。 表决结果：表决通过。 2、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》 表决情况： 同意565,415,072股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8312%；反对816,680股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1442%；弃权139,470股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0246%。 其中，中小投资者表决情况：同意8,393,006股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的89.7729%；反对816,680股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的8.7353%；弃权139,470股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.4918%。 表决结果：表决通过。 四、律师出具的法律意见 1、律师事务所名称：北京国枫律师事务所 2、律师姓名：付雄师律师、吴任桓律师 3、结论性意见：经本所律师审查并现场见证，本所律师认为：公司2026年第二次临时股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。 五、备查文件 1、公司2026年第二次临时股东会决议； 2、北京国枫律师事务所关于公司2026年第二次临时股东会的法律意见书。 特此公告。 九州美谷科技股份有限公司 董事会 二〇二六年十一月十一日 中财网
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