天桥起重(002523):2026年第一次临时股东会决议
株洲天桥起重机股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏。特别提示： 1 ．本次股东会未出现否决议案的情形； 2．本次股东会不涉及变更前次股东会决议的情形。 一、会议召开与出席情况 1．会议召开情况： （1）会议召开时间： 1）现场会议时间：2026年11月11日（星期三）15:00 2 2026 11 11 ）网络投票时间： 年 月 日（星期三） 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2026年11月11日深交所交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统2026 11 11 9:15-15:00 投票时间为： 年 月 日 。 （2）现场会议召开地点：湖南省株洲市石峰区田心北门新明路266号天桥起重研发中心八楼会议室 （3）会议召集人：公司董事会 4 （）会议主持人：公司董事长贾先才先生 （5）会议召开方式：现场与网络相结合方式 （6）本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的有关规定。 2．会议出席情况 出席会议的股东及股东代表共计231名，代表有表决权股份数为581,202,340股，占公司有表决权股份总数的41.0268%。 （1）出席现场会议的股东及股东代表共3名，代表有表决权股份数为505,942,261股，占公司有表决权股份总数的35.7142%。 （2）通过网络投票出席会议的股东共228名，代表有表决权股份数为75,260,079股，占公司有表决权股份总数的5.3126%。 （3）出席本次会议的中小投资者共229名，代表有表决权股份为129,127,012股，占公司有表决权股份总数的9.1150%。 3．公司董事、高级管理人员及湖南启元律师事务所的律师列席了本次股东会。 二、议案审议及表决情况 经与会股东审议，本次会议以现场和网络投票的表决方式通过了以下议案：《关于补选第七届董事会非独立董事的议案》 表决情况：同意 555,820,963股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的95.6330%；反对24,819,702股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的4.2704%；弃权561,675股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0966%。 其中，中小投资者的表决情况为：同意 103,745,635股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的80.3439%；反对24,819,702股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的19.2212%；弃权561,675股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的0.4350%。 表决结果：张薇薇女士当选为第七届董事会非独立董事。 三、律师出具的法律意见 湖南启元律师事务所律师刘子佳、夏鹏出席见证了本次股东会，并出具了法律意见书，认为本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定；本次股东会召集人资格和四、备查文件 1．经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议； 2．《湖南启元律师事务所关于株洲天桥起重机股份有限公司2026年第一次临时股东会的法律意见书》； 3．深交所要求的其他文件。 特此公告。 株洲天桥起重机股份有限公司 董事会 2026年11月12日 中财网
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