世盟股份(001220):2026年第二次临时股东会决议
2026年第二次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示： 1、本次股东会未出现否决提案的情形。 2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议的召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议通知情况：世盟供应链管理股份有限公司（以下简称“公司”）已于2026年10月27日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露《关于召开2026年第二次临时股东会的通知》。 2、会议召集人：董事会 3、会议召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。 4、现场会议主持人：公司董事长张经纬先生 5、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2026年11月11日14:30 （2）网络投票时间：2026年11月11日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年11月11日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票7、本次会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东会规则》（以下简称《股东会规则》）、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 1、股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的股东108人，代表股份54,154,625股，占公司有表决权股份总数的58.6788%。其中：通过现场投票的股东5人，代表股份47,686,250股，占公司有表决权股份总数的51.6700%。通过网络投票的股东103人，代表股份6,468,375股，占公司有表决权股份总数的7.0087%。 2、中小股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的中小股东103人，代表股份1,217,125股，占公司有表决权股份总数的1.3188%。其中：通过现场投票的中小股东1人，代表股份686,250股，占公司有表决权股份总数的0.7436%。通过网络投票的中小股东102人，代表股份530,875股，占公司有表决权股份总数的0.5752%。 3、公司董事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次会议。 二、议案审议表决情况 本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，审议通过了如下议案：1、审议通过《关于2026年中期利润分配预案的议案》 总表决情况： 同意54,127,925股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9507%；反对21,700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0401%；弃权5,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0092%。 中小股东表决情况： 同意1,190,425股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.8063%；反对21,700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.7829%；弃权5,000股（0.4108%。 三、律师出具的法律意见 北京市康达律师事务所尤松律师、郭畅律师见证了本次股东会，并出具了法律意见书，认为：本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》《股东会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，均为合法有效。 四、备查文件 1、《世盟供应链管理股份有限公司2026年第二次临时股东会决议》；2、《北京市康达律师事务所关于世盟供应链管理股份有限公司2026年第二次临时股东会的法律意见书》。 特此公告。 世盟供应链管理股份有限公司董事会 2026年11月12日 中财网
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