香山股份(002870):新增日常关联交易预计
广东香山衡器集团股份有限公司 关于新增日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 广东香山衡器集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月30日和2026年4月20日分别召开第七届董事会第12次会议、2025年年度股东会，审议通过2026 2026 了《关于 年度日常关联交易预计的议案》，预计 年度发生日常关联交易总金额为20,778.00万元。具体内容详见公司于2026年3月31日在巨潮资讯网披露的《关于2026年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2026-011）。 （二）本次预计新增日常关联交易情况 公司控股子公司宁波均胜群英汽车系统股份有限公司（以下简称“均胜群英”）因生产经营需要，需扩大生产用地，拟向均胜集团有限公司（以下简称“均胜集团”）及其子公司新增房屋租赁，预计2026年新增日常关联交易额度不超过人民币500万元。公司控股子公司均胜群英及其子公司因业务进展需要，拟向宁波均胜电子股份有限公司（以下简称“均胜电子”）及其子公司销售智能座舱部件，预计2026年新增日常关联交易额度不超过人民币4,500万元。 2026年11月11日，公司召开了第七届董事会第24次会议，以5票同意、2票回避、0票反对、0票弃权审议通过了《关于新增日常关联交易预计的议案》，关联董事郭志明、俞朝辉已回避表决。本次新增日常交易事项事前已经公司全体独立董事过半数同意并提交董事会审议。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，本次新增日常关联交易事项为董事会审批权限之内，无需提交股东会审议。 （三）本次新增预计的日常关联交易类别和金额 单位：万元
二、关联方介绍及关联关系 （一）均胜电子及其子公司
截至目前，均胜电子及与公司存在关联交易的均胜电子境内控股子公司、均胜集团及与公司存在关联交易的均胜集团控股子公司均不是失信被执行人，依法存续且经营正常，风险可控，能履行合同约定，具备相应的履约能力，不存在潜在影响履约能力的情形。 三、关联交易主要内容及定价原则 （一）关联交易主要内容 1、房屋租赁 租赁物：关联方位于宁波市高新区的标准厂房。（最终租赁面积视公司实际需求而定）。 2、销售智能座舱部件 标的物：交易的具体产品品种、规格、质量和数量以双方实际需求及具体协商的结果为准。 （二）关联交易定价原则 上述日常关联交易均按照公平公允的原则进行，以市场公允价格为基础，付款周期和结算方式由双方参照有关交易及正常业务惯例确定。 （三）关联交易协议签署情况 上述日常关联交易尚未签署相关协议，待交易双方有关权力机构审批后，由双方根据具体交易情况签署相关协议，或按照实际订单执行。 上述关联交易是基于公司及子公司正常生产经营所需，交易价格以市场价格为基础，遵循公平合理的定价原则，双方协商确定交易价格，不违反公开、公平、公正的原则及损害公司和股东利益的情形，不会对公司独立性、财务状况和经营状况产生影响，公司及子公司亦不会因关联交易而对关联人形成依赖，符合公司及全体股东利益。 五、独立董事专门会议审议情况 2026年11月11日，公司召开第七届董事会独立董事专门会议第10次会议，审议通过了《关于新增日常关联交易预计的议案》，表决结果：2票同意，0票反对，0票弃权，1票回避。会议认为： 公司增加2026年度日常关联交易预计是为了满足公司生产经营及业务拓展的需要，属于正常的、必要的日常经营性交易行为，有利于发挥公司与关联人的协同效应，上述交易对上市公司独立性没有影响，公司业务不会因此类交易而对关联人形成依赖或者被其控制；交易定价政策和定价依据遵照客观公平、平等自愿、互惠互利的市场原则，不存在损害公司及公司股东尤其是中小股东利益的情形。基于上述情况，我们一致同意将上述议案提交公司董事会审议。 六、中介机构核查意见 经核查，甬兴证券有限公司认为：公司本次新增日常关联交易的事项已经公司第七届董事会独立董事专门会议第10次会议、第七届董事会第24次会议审议通过，本次新增日常关联交易事项为董事会审批权限之内，无需提交股东会审议，符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司和非关联股东利益的情形，不会对公司的独立性产生影响，公司亦不会因上述交易而对关联方形成依赖。 综上，甬兴证券对公司本次新增日常关联交易预计的事项无异议。 七、备查文件 （一）第七届董事会独立董事专门会议第10次会议决议； （二）第七届董事会第24次会议决议。 （三）甬兴证券有限公司出具的《关于广东香山衡器集团股份有限公司关于新增日常关联交易事项的核查意见》 广东香山衡器集团股份有限公司董事会 二〇二六年十一月十一日 中财网
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