埃斯顿(002747):2025年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销完成
南京埃斯顿自动化股份有限公司 关于2025年股票期权与限制性股票激励计划 部分限制性股票回购注销完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示： 1、本次回购注销2025年股票期权与限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）已授予尚未解除限售的限制性股票共计322,300股，占回购注销前公司总股本的0.0333%，回购价格为10.27元/股，涉及激励对象21人。 2、公司本次回购限制性股票的资金来源为公司自有资金，用于本次回购的资金总额约为人民币3,310,021.00元。 3、截至目前，上述限制性股票已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成注销手续。 南京埃斯顿自动化股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月11日召开了第六届董事会第三次会议，于2026年8月31日召开了2026年第二次临时股东会，审议通过了《关于回购注销部分已获授但尚未解除限售的限制性股票及注销部分尚未行权的股票期权的议案》，鉴于公司本次激励计划获授限制性股票的激励对象中有10名激励对象因个人原因离职已不符合激励条件，11名激励对象个人绩效考核结果为B，董事会同意按照《公司2025年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）的相关规定，对上述21名限制性股票激励对象已获授但尚未解除限售的全部或部分限制性股票合计322,300股进行回购注销。 截至本公告日，上述限制性股票回购注销手续已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成，现对有关事项公告如下： 一、公司2025年股票期权与限制性股票激励计划实施简述 1、公司于2025年6月3日召开第五届董事会第十四次会议，审议通过了《关于<公司2025年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案，同意公司实施2025年股票期权与限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）。 2、公司于2025年6月5日在公司内部对本次激励计划激励对象名单（包含姓名和职务）进行了公示，公示时间为2025年6月5日至2025年6月14日，时限不少于10天。在公示期限内，凡对公示的激励对象或对其信息有异议者，可及时以书面或口头形式向公司董事会薪酬与考核委员会反映。截至公示期满，公司董事会薪酬与考核委员会未收到与本次激励计划拟激励对象有关的任何异议。2025年6月16日公司披露了《董事会薪酬与考核委员会关于公司2025年股票期权与限制性股票激励计划激励对象名单的公示情况说明及核查意见》。 3、2025年6月20日，公司2025年第二次临时股东大会审议通过了《关于<公司2025年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案，并披露了《关于公司2025年股票期权与限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。公司对内幕信息知情人及激励对象在公司本次激励计划草案公开披露前6个月内买卖公司股票的情况进行自查，未发现相关内幕信息知情人及激励对象存在利用与本次激励计划相关的内幕信息进行股票买卖的行为。 4、2025年6月20日，公司召开第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关于向2025年股票期权与限制性股票激励计划激励对象授予股票期权和限制性股票的议案》，董事会薪酬与考核委员会对激励对象名单进行了核实并对授予事项发表了同意的意见。 5、公司于2025年8月8日披露了《关于2025年股票期权与限制性股票激励计划期权授予登记完成的公告》《关于2025年股票期权与限制性股票激励计划限制性股票授予登记完成的公告》，公司已完成所涉股票期权与限制性股票的授予登记工作。在股票期权授予日确定后完成授予登记前，有7名激励对象因离职或个人原因放弃认购18.00万份股票期权。本次激励计划所涉股票期权激励对象人数由135名变更为128名，授予的股票期权数量由350.00万份变更为332.00万份，股票期权的行权价格为20.53元/份。本次激励计划授予的股票期权登记完成日为2025年8月8日。公司向符合授予条件的140名激励对象授予400.00万股限制性股票，授予价格为10.27元/股。本次激励计划授予登记的限制性股票上市日期为2025年8月11日。 6、2026年8月11日，公司召开第六届董事会第三次会议，审议通过了《关于2025年股票期权与限制性股票激励计划限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》《关于2025年股票期权与限制性股票激励计划股票期权第一个行权期行权条件成就的议案》《关于回购注销部分已获授但尚未解除限售的限制性股票及注销部分尚未行权的股票期权的议案》。公司董事会薪酬与考核委员会对相关事项进行了核实并发表了核查意见。 7、2026年8月31日，公司召开2026年第二次临时股东会，审议通过了《关于回购注销部分已获授但尚未解除限售的限制性股票及注销部分尚未行权的股票期权的议案》。鉴于公司本次激励计划获授限制性股票的激励对象中有10名激励对象因个人原因离职已不符合激励条件，11名激励对象个人绩效考核结果为B，董事会同意按照《激励计划》的相关规定，对上述21名限制性股票激励对象已获授但尚未解除限售的全部或部分限制性股票合计322,300股进行回购注销。同时，鉴于公司本次激励计划获授股票期权的激励对象中有13名激励对象因个人原因离职已不符合激励条件，4名激励对象个人绩效考核为B，董事会同意按照《激励计划》的相关规定，对上述17名股票期权激励对象已获授但尚未行权的全部或部分股票期权合计384,900份进行注销处理。 8、2026年9月1日，公司披露了《关于2025年股票期权与限制性股票激励计划股票期权第一个行权期行权结果暨股份上市的公告》，本次激励计划股票期权第一个行权期内，实际行权的激励对象114人，实际行权数量为867,600份，新增股份数量867,600股。本次行权价格为20.53元/份，采用集中行权的方式，行权股票上市流通时间为2026年9月2日。 9、2026年9月1日，公司披露了《关于2025年股票期权与限制性股票激励计划限制性股票第一个限售期解除限售股份上市流通的提示性公告》，本次激励计划限制性股票第一个解除限售期符合解除限售条件的激励对象共计130人，可解除限售的限制性股票数量为1,073,700股。本次解除限售股份的上市流通日期为2026年9月2日。 10、2026年9月23日，公司召开了第六届董事会第五次会议，审议通过了《关于注销2025年股票期权与限制性股票激励计划部分股票期权的议案》，鉴于公司在办理本次激励计划股票期权第一个行权期集中行权手续过程中，符合本次激励计划第一个行权期行权条件的1名激励对象因离职自愿放弃行权，因此本次激励计划第一个行权期实际行权的激励对象人数为114人，实际行权数量为867,600份，需注销股票期权20,000份。 二、本次回购注销限制性股票的基本情况 鉴于公司本次激励计划获授限制性股票的激励对象中有10名激励对象因个人原因离职已不符合激励条件，11名激励对象个人绩效考核结果为B，董事会同意按照《激励计划》的相关规定，对上述21名限制性股票激励对象已获授但尚未解除限售的全部或部分限制性股票合计322,300股进行回购注销，占回购注销前公司总股本的0.0333%，回购价格为10.27元/股，涉及激励对象21人。 公司本次回购限制性股票的资金来源为公司自有资金，用于本次回购的资金总额约为人民币3,310,021.00元。 公司已向上述股权激励对象支付了回购价款，中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次回购注销限制性股票的减资事项出具了《验资报告》（中汇会验[2026]14768号）。经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司本次限制性股票回购注销事宜已办理完成，公司总股本由968,666,053股减至968,343,753股。公司将依法办理相关工商变更登记手续。 三、本次限制性股票回购注销完成后的股本结构变化情况 本次回购注销部分限制性股票事项完成后，公司总股本由968,666,053股减至968,343,753股。
四、本次回购注销部分限制性股票对公司的影响 公司本次回购注销部分限制性股票不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，也不会影响公司管理团队的勤勉尽职，公司管理团队将继续认真履职，为公司及股东创造价值。本次回购注销完成后，公司股权分布仍具备上市条件。 特此公告。 南京埃斯顿自动化股份有限公司 董 事 会 2026年11月12日 中财网
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