森鹰窗业(301227):召开2026年第二次临时股东会的通知
哈尔滨森鹰窗业股份有限公司 关于召开 2026年第二次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2026年第二次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2026年11月27日14:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年11月27日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年11月27日9:15至15:00的任意时间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 6、会议的股权登记日：2026年11月20日 7、出席对象： （1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人；截至股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东；（3）公司聘请的律师； （4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。 8、会议地点：黑龙江省哈尔滨市双城经济开发区松花江路与兴安路交口森鹰窗业双城办公楼二楼7号会议室。 二、会议审议事项 1、本次股东会提案编码表
3、上述提案1.00、2.00需采取累积投票制进行表决，即股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。提案1.00应选非独立董事人数3人，提案2.00应选独立董事人数3人。非独立董事候选人、独立董事候选人简历详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所审查无异议，股东会方可进行表决。 4、上述议案公司将对中小投资者（除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票并及时披露。 三、会议登记等事项 1、登记方式：股东可直接到公司登记或以信函、电子邮件进行登记；本次股东会不接受电话方式登记。 2、登记时间：2026年11月26日9:00-11:30，13:30-17:00。 3、现场登记地点：黑龙江省哈尔滨市双城经济开发区松花江路与兴安路交口森鹰窗业双城办公楼二楼7号会议室 4、现场登记方式： （1）法人股东：法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（参考附件2）、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续。 （2）自然人股东：自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人出席会议的，应持代理人身份证、授权委托书（参考附件2）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续。 （3）股东采用信函或电子邮件方式登记的，敬请仔细填写《股东参会登记表》（参考附件3），以便登记确认。 （4）信函或电子邮件请于2026年11月26日17:00前送达公司或公司电子邮箱方为有效登记。 5、注意事项 （1）以上证明文件办理登记时出示原件、复印件或扫描件均可，但出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书须为原件。 （2）出席现场会议的股东或股东代理人敬请于会前半小时到会场办理登记事项。 6、联系方式 （1）联系人：邢友伟 （2）联系电话：0451-86700666-1506 （3）传真号码：0451-86705370-4110 （4）邮寄地址：黑龙江省哈尔滨市南岗区王岗镇新农路9号证券部（信封请注明“股东会登记”字样） （5）邮箱地址：ir@sayyas.com （6）其他事项：公司股东参加会议的食宿和交通费敬请自理。 四、参加网络投票的具体操作流程 本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。 五、备查文件 1. 第九届董事会第三十八次会议决议。 特此公告。 哈尔滨森鹰窗业股份有限公司 董事会 2026年11月11日 附件1 参加网络投票的具体操作流程 一、网络投票的程序 1 351227 ．普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“ ”，投票简称为 “森鹰投票”。 2 ．填报表决意见或选举票数。 对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。 对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。 累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
①选举非独立董事 （如提案编码表的提案1，采用等额选举，应选人数为3位）股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3，股东可以将所拥有的选举票数在3位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。 ②选举独立董事 （如提案编码表的提案,2，采用等额选举，应选人数为3位）股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3，股东可以在,3位独立董事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。 二、通过深交所交易系统投票的程序 1．投票时间：2026年11月27日的交易时间，即9:15—9:25，9:30— 11:30和13:00—15:00。 2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序 1．互联网投票系统开始投票的时间为2026年11月27日，9:15—15:00。 2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。 3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 https://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。 附件2 哈尔滨森鹰窗业股份有限公司 2026年第二次临时股东会授权委托书 __________ 兹委托 先生（女士）代表本人（或本单位）出席哈尔滨森鹰窗 业股份有限公司于2026年11月27日召开的2026年第二次临时股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权： 本次股东会提案表决意见表
委托人身份证号码（社会信用代码）： （委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。） 委托人股东账号： 持股数量： 受托人： 受托人身份证号码： 签发日期： 委托有效期： 附件3： 哈尔滨森鹰窗业股份有限公司 2026年第二次临时股东会股东参会登记表
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