瀛通通讯(002861):2026年第二次临时股东会决议
瀛通通讯股份有限公司 2026年第二次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东会无否决提案的情形； 2、本次股东会无涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开情况 1、现场会议召开时间：2026年11月11日15:00 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年11月11日的9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年11月11日的9:15至15:00的任意时间。 3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议召集人：瀛通通讯股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会 5、会议主持人：董事长黄晖先生 6、会议召开地点：瀛通通讯股份有限公司东莞分公司会议室（广东省东莞市常平镇京九路333号）。 7、会议出席情况： （1）股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东（含股东代理人，下同）83人，代表股份75,491,874股，占公司有表决权股份总数的40.5252%。 其中：通过现场投票的股东7人，代表股份74,015,001股，占公司有表决权股份总数的39.7324%。通过网络投票的股东76人，代表股份1,476,873股，占公司有表决权股份总数的0.7928%。 中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东76人，代表股份8,814,074股，占公司有表决权股份总数的4.7315%。其中：通过现场投票的中小股东1人，代表股份8,337,241股，占公司有表决权股份总数的4.4756%。 通过网络投票的中小股东75人，代表股份476,833股，占公司有表决权股份总数的0.2560%。 （2）公司全体董事和董事会秘书出席了本次会议，总经理和其他高级管理人员列席了本次会议，公司聘请的律师见证了本次会议。出席本次会议的人员资格符合《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》和《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，有权出席本次会议。 二、议案审议表决情况 本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：
三、律师出具的法律意见 北京市康达律师事务所指派律师蔡利平、李昆对本次股东会进行了见证，并出具了《关于瀛通通讯股份有限公司2026年第二次临时股东会的法律意见书》，认为：本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，均为合法有效。 四、备查文件 1、公司2026年第二次临时股东会决议； 2、北京市康达律师事务所关于瀛通通讯股份有限公司2026年第二次临时股东会的法律意见书。 特此公告。 瀛通通讯股份有限公司 董事会 2026年11月12日 中财网
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