招金黄金(000506):2026年第一次临时股东会决议
招金国际黄金股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东会没有否决、修改或新增提案的情况。 2.本次股东会未涉及变更前次股东会决议的情况。 一、会议召开情况 1.会议召开时间： 现场会议召开时间为：2026年11月11日14:30 网络投票具体时间为：2026年11月11日 其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年11月11日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年11月11日9:15至15:00的任意时间。 2.会议召开方式：现场表决与网络投票相结合。 3.会议召开地点：济南市历下区解放东路25-6号山东财欣大厦9层 4.会议召集人：公司董事会 5.会议主持人：董事长汤磊 会议的召开符合有关法律、行政法规和公司章程的规定。 二、会议出席情况 1.股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的股东1,137人，代表股份101,781,329股，占公司有表决权股份总数的12.1840%。 其中：通过现场投票的股东3人，代表股份3,200股，占公司有表决权股份总数的0.0004%。 通过网络投票的股东1,134人，代表股份101,778,129股，占公司有表决权股份总数的12.1836%。 中小股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的中小股东1,137人，代表股份101,781,329股，占公司有表决权股份总数的12.1840%。 其中：通过现场投票的中小股东3人，代表股份3,200股，占公司有表决权股份总数的0.0004%。 通过网络投票的中小股东1,134人，代表股份101,778,129股，占公司有表决权股份总数的12.1836%。 2.公司部分董事、董事会秘书及其他高级管理人员列席了本次会议，公司聘请的律师列席并见证了本次会议。 三、会议审议表决情况 本次会议以现场表决与网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了如下议案：1.审议通过了《关于补选李胜涛先生为第十一届董事会非独立董事的议案》总表决情况： 同意101,145,129股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3749%；反对461,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4532%；弃权174,900股（其中，因未投票默认弃权1,200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1718%。 中小股东总表决情况： 同意101,145,129股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.3749%；反对461,300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4532%；弃权174,900股（其中，因未投票默认弃权1,200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1718%。 2.审议通过了《关于全资子公司减资的议案》 总表决情况： 同意101,008,829股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.2410%；反对550,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5407%；弃权222,200股（其中，因未投票默认弃权1,300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2183%。 中小股东总表决情况： 同意101,008,829股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.2410%；反对550,300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5407%；弃权222,200股（其中，因未投票默认弃权1,300股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2183%。 四、律师出具的法律意见 1.律师事务所：北京德和衡（济南）律师事务所 2.律师姓名：田青明刘璐 3.结论性意见：本所律师认为，本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的规定，合法有效；出席会议人员的资格和召集人资格符合《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的规定，合法有效；会议表决程序、表决结果符合《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的规定，合法有效。 五、备查文件 1.股东会决议； 2.法律意见书。 特此公告。 招金国际黄金股份有限公司董事会 2026年11月12日 中财网
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